证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：临2015-010

　佳都新太科技股份有限公司

　第七届董事会2015年第二次临时会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　佳都新太科技股份有限公司（ 以下简称“公司” ）第七届董事会2015年第二次临时会议于2015年2月12日以通讯方式召开。公司共有董事9人，参加表决董事9人，会议经审议通过了以下议案：

　一、关于2015年度公司组织架构调整的议案

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　二、关于聘任副总裁的议案

　经公司首席执行长刘伟先生提名，经董事会提名委员会审议，董事会同意聘任欧阳立东先生、熊剑峰先生、程悦先生、尤安龙先生为公司副总裁（简历附后），任期至2015年12月31日。（其中熊剑峰、程悦为任职到期续聘，欧阳立东、尤安龙为新聘任）

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　三、关于聘任财务总监的议案

　原财务总监尤安龙先生因工作变动原因，提出辞去财务总监职务。

　董事会对尤安龙先生在任财务总监期间作出的贡献表示衷心感谢。

　经公司首席执行长刘伟先生提名，董事会提名委员会审议，董事会同意聘任王淑华女士为公司财务总监（简历附后），任期至2015年12月31日。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　四、关于聘任董事会秘书的议案

　公司董事会秘书刘颖女士因个人原因提出辞职，刘颖女士辞去董事会秘书职务后将不再在公司任职。

　刘颖女士在公司服务已超过20年，担任公司董事会秘书职务已达10年，董事会对刘颖女士在任董事会秘书期间作出的贡献表示衷心感谢。

　经公司董事长刘伟先生提名，董事会提名委员会审议，董事会同意聘任尤安龙先生担任公司董事会秘书（简历附后），尤安龙先生已于2014年11月取得上海证券交易所董事会秘书资格，符合担任董事会秘书的条件。任期至2015年12月31日。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　佳都新太科技股份有限公司董事会

　2015年2月12日

　附简历：

　欧阳立东先生：1968年10月出生，1989年中山大学计算机软件专科毕业，澳洲西悉尼大学EMBA，佳都集团联合创始人之一；于1992-2002年间任职佳都集团系统集成业务副总裁；2002-2011任职佳杰科技（中国）有限公司增值业务群组副总裁；2011-2014.3.31,任职安富利（中国）科技有限公司执行副总经理。2014年5月20日起任公司董事。

　熊剑峰先生，1970年7 月出生，北京工业大学机械工程专业本科毕业，获得北大光华管理学院工商管理硕士学位。熊剑峰先生1996年加入佳都集团，2011年至2013年12月31日任佳都集团副总裁，全面负责集团产品集成与分销业务群管理工作。历任佳都国际集团北京分公司副总经理、HP产品事业部总经理、北方区销售总监、助理总裁、佳杰科技高级副总裁等职务。2014年1月1日起任公司副总裁。

　程悦先生，1971年11月生，高级工程师，1993年毕业于北京工商大学，电气技术专业，取得学士学位。2007年7月至今历任广州新科佳都科技有限公司项目经理、营销总监、全国营销中心总经理、公司副总经理。曾任职于广电运通金融电子股份有限公司、广州复旦奥特科技股份有限公司、广东亚仿科技股份有限公司、广东省南海发电A厂，兰州电机集团。2014年1月1日起任公司副总裁。

　尤安龙先生：1980年2月生，中国注册会计师，2003年毕业于吉林财经大学，财政学专业，取得学士学位。2010年5月至2013年5月任佳都集团总会计师。曾任职于美的集团、华为技术有限公司、德勤会计师事务所。2013年6月24日-2015年2月11日担任公司财务总监。2014年11月取得上海证券交易所董事会秘书资格。

　王淑华女士：1956年1月生，中国高级会计师，毕业于吉林大学价格系，2014年1月-2015年1月任佳都新太科技股份有限公司财务中心副总监，曾任职于佳杰科技（中国）有限公司财务中心总监。

　证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：临2015-011

　佳都新太科技股份有限公司

　董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司董事会于2015年2月11日收到董事会秘书刘颖女士的辞职报告，刘颖女士因个人原因提出辞去董事会秘书职务，刘颖女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，刘颖女士辞去董事会秘书职务后将不再在公司任职。

　刘颖女士在公司服务已超过20年，担任公司董事会秘书职务已达10年，董事会对刘颖女士在任董事会秘书期间作出的贡献表示衷心感谢。

　经公司董事长刘伟先生提名，董事会提名委员会审议，董事会同意聘任尤安龙先生担任公司董事会秘书（简历附后），尤安龙先生已于2014年11月取得上海证券交易所董事会秘书资格，符合担任董事会秘书的条件。任期至2015年12月31日。

　公司独立董事对聘任董事会秘书发表独立意见，认为：根据尤安龙先生的简历，未发现尤安龙先生有不适合担任公司高管的情况，尤安龙先生已取得的上海证券交易所董事会秘书资格，同意董事会聘任尤安龙先生为公司董事会秘书。

　特此公告。

　佳都新太科技股份有限公司董事会

　2015年2月12日

　附简历：

　尤安龙先生：1980年2月生，中国注册会计师，2003年毕业于吉林财经大学，财政学专业，取得学士学位。2010年5月至2013年5月任佳都集团总会计师。曾任职于美的集团、华为技术有限公司、德勤会计师事务所。2013年6月24日-2015年2月11日担任公司财务总监。2014年11月取得上海证券交易所董事会秘书资格。

　证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：临2015-012

　佳都新太科技股份有限公司

　高管辞职及聘任新财务总监的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司董事会于2015年2月11日收到副总裁何健明先生的辞职报告，何健明先生因个人原因，提出辞去副总裁职务，何健明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　董事会对何健明先生在任副总裁期间作出的贡献表示衷心感谢。

　公司董事会于2015年2月11日收到财务总监尤安龙先生的辞职报告，尤安龙先生因工作变动原因，提出辞去财务总监职务，尤安龙先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　董事会对尤安龙先生在任财务总监期间作出的贡献表示衷心感谢。

　经公司首席执行长刘伟先生提名，董事会提名委员会审议，董事会同意聘任王淑华女士为公司财务总监（简历附后），任期至2015年12月31日。

　公司独立董事对聘任财务总监发表独立意见，认为：根据王淑华女士的简历，未发现王淑华女士有不适合担任公司高管的情况，同意董事会聘任王淑华女士为公司财务总监。

　特此公告。

　佳都新太科技股份有限公司董事会

　2015年2月12日

　附简历：

　王淑华女士：1956年1月生，中国高级会计师，毕业于吉林大学价格系，2014年1月-2015年1月任佳都新太科技股份有限公司财务中心副总监，曾任职于佳杰科技（中国）有限公司财务中心总监。