本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、担保事项概述

　2015年1月21日，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议审议并通过了《关于控股子公司为全资子公司提供担保的议案》，公司董事会同意控股子公司贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医药”）为其全资子公司的贵州科开大药房有限公司（以下简称“科开大药房”）向招商银行股份有限公司贵阳南明分行申请的综合授信提供担保，担保额度为人民币3,000万元。详情可参见2015年1月22日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2015-006）。上述担保事项已于2015年2月6日经公司2015年第一次临时股东大会审议并通过。

　2015年02月11日，因银行借款到期，科开医药与招商银行股份有限公司贵阳南明分行重新签订了《最高额不可撤销担保书》(合同编号:2015年南字第0015220006-01号)，科开医药为科开大药房向招商银行股份有限公司贵阳南明分行申请的综合授信提供担保，担保的金额为人民币3,000万元。

　二、被担保人基本情况

　名称：贵州科开大药房有限公司

　公司类型：其他有限责任公司（法人独资）

　住所：贵州省北京路 4 号

　法定代表人：安怀略

　注册资本：壹仟万元整

　成立日期：2009 年 07 月 30 日

　营业期限：2009 年 06 月 06 日至 2029 年 06 月 06 日

　经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗、血液药品）。转让医药、医疗、生物、化学试剂新产品。Ⅰ类、Ⅱ类、

　Ⅲ类医疗器械、化妆用品、日用百货、保健用品消毒剂、消毒用品的

　批零兼营。房屋租赁。

　三、关联关系说明

　■

　四、主要财务数据

　单位：人民币万元

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　注:2013年报数据已经审计，2014年三季度数据未经审计。

　五、担保合同的主要内容

　担保方：贵州科开医药有限公司

　被担保方：贵州科开大药房有限公司

　担保方式：连带保证责任

　担保期限：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。

　担保金额：人民币3,000万元

　六、董事会意见

　为满足控股子公司科开大药房发展的需要，解决其经营流动资金需求，公司董事会同意控股子公司科开医药为其向招商银行股份有限公司贵阳南明支行提供担保，同时这也符合公司发展的整体要求，且被担保对象具有良好的偿债能力，该担保不会损害公司的整体利益，是切实可行的。

　七、累计担保数量及逾期担保的数量

　截止本公告日，公司审议的担保额度为131,600万元，占公司最近一期经审计净资产（与科开医药重大资产重组前）的比例为127.04%，占公司最近一期净资产（与科开医药重大资产重组后，未经审计）的比例为54.83%；实际履行担保总额为93,250万元(含科开医药及其子公司在重大资产重组前已发生的担保)，占公司最近一期经审计净资产（与科开医药重大资产重组前）的比例为90.02%，占公司最近一期净资产（与科开医药重大资产重组后，未经审计）的比例为38.85%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

　八、备查文件目录

　科开医药与招商银行股份有限公司贵阳南明分行签订的《最高额不可撤销担保书》；

　特此公告 。

　贵州信邦制药股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年二月十二日