证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2015-002

　成都华神集团股份有限公司

　第十届董事会第九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　二〇一五年二月十二日，成都华神集团股份有限公司第十届董事会第九次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知于二〇一五年二月六日发出，应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定和要求。会议由公司董事长、总裁周蕴瑾女士主持。

　一、会议审议了公司董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《关于为子公司在交通银行贷款提供担保的议案》。

　公司控股子公司成都中医药大学华神药业有限责任公司（以下简称：药业公司）在交通银行股份有限公司成都草堂支行（以下简称：交通银行草堂支行）取得的流动资金贷款3500万元即将到期。

　根据交通银行草堂支行2015年对药业公司的授信情况和药业公司目前经营实际需要，药业公司将在归还该笔贷款后向交通银行草堂支行申请该笔贷款的续贷。具体贷款方案为：

　1、由交通银行草堂支行向药业公司继续提供3500万元流动资金贷款，续贷期限一年。

　2、由成都华神集团股份有限公司对该笔贷款向交通银行草堂支行提供担保，担保方式为：以成都华神集团股份有限公司双流工业园部分房产土地作抵押，抵押期限一年。

　经投票表决：赞同7人，反对0人，弃权0人。通过此议案。

　二、会议审议了公司董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《关于公司向农业银行贷款的议案》。

　2014年度公司在中国农业银行股份有限公司成都金牛支行（以下简称：农业银行成都金牛支行）获得的4200万元短期流动资金贷款即将到期。根据农业银行成都金牛支行2015年度对公司的授信情况和公司经营实际需要，公司拟按期归还上述贷款后，继续向农业银行成都金牛支行申请上述贷款的续贷，具体贷款方案为：

　1、同意公司向农业银行成都金牛支行申请短期流动资金贷款4200万元，期限一年。

　2、由四川华神集团股份有限公司为公司上述贷款提供担保，担保方式为：以四川华神集团股份有限公司所持有的成都华神集团股份有限公司无限售流通股1525万股提供最高额股权质押担保，担保期限为一年。

　经投票表决：赞同7人，反对0人，弃权0人。通过此议案。

　特此公告

　成都华神集团股份有限公司

　董事会

　二〇一五年二月十二日

　证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2015-003

　成都华神集团股份有限公司

　关于为子公司提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要内容提示：

　被担保人：成都中医药大学华神药业有限责任公司（以下简称“药业公司”）

　本次担保数量及累计为其提供担保的数量：本次为交通银行成都草堂支行授予药业公司的短期流动资金贷款3500万元以本公司双流工业园部分房产、土地作抵押担保。截止公告日，公司为药业公司提供担保总额共计4,400万元。

　公司累计对外担保数量及逾期担保的数额：截止公告日，本公司对控股子公司担保总额为10,750万元，占公司2013年度经审计净资产的18.36%，无逾期担保的情形。

　一、担保情况概述

　成都华神集团股份有限公司于2015年2月12日以通讯表决的方式召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于为子公司在交通银行贷款提供担保的议案》，同意本公司为交通银行成都草堂支行授予药业公司的短期流动资金贷款3500万元以本公司双流工业园部分房产、土地作抵押担保。

　根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》规定，担保对象药业公司2013年度经审计的资产负债率为69.37%，未超过70%，且公司及控股子公司的对外担保总额也未超过公司最近一期经审计净资产的50%。因此，本次对外担保在《公司章程》规定的董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　药业公司为本公司控股子公司，成立日期为2001年4月2日，住所地为成都十二桥路37号新1号，法定代表人为周蕴瑾，注册资本2000万元，其中本公司出资1999万元，占注册资本的99.95%，本公司控股子公司四川华神钢构有限责任公司出资1万元，占注册资本的0.05%；药业公司的股权结构视同为公司的全资子公司。药业公司主要从事医药技术产品研究、开发、中间试验、科技服务、咨询、交流；货物进出口、技术进出口；批发中药材、中成药、化学药制剂、抗生素制剂，先后被认定为“国家级重点高科技企业”、“四川省首批技术创新试点企业”、“优秀高新技术企业”等称号。截至2013年末，药业公司总资产14,294.42万元，总负债9,915.52万元，2013年实现营业收入23,497.58万元，净利润1,457.47万元。

　三、担保协议的签署

　本公司将与交通银行成都草堂支行签订担保协议，为交通银行成都草堂支行授予药业公司的短期流动资金贷款3500万元以本公司双流工业园部分房产、土地作抵押担保，期限为一年。

　四、董事会意见

　目前药业公司经营规模逐年扩大，公司资信及盈利状况良好，为其提供担保不存在损害本公司利益的情况，且有利于公司的发展壮大。为了保证药业公司经营发展的需要，促进其产业发展，本公司董事会同意为其提供担保。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数额

　截至公告日，本公司对外担保总额为10,750万元，占公司2013年度经审计净资产值的18.36%，无逾期担保的情形。

　六、备查文件

　公司第十届董事会第九次会议决议。

　成都华神集团股份有限公司

　董事会

　二〇一五年二月十二日