A股代码：600000 A股简称：浦发银行 编号：临2015-006

　优先股代码：360003 优先股简称：浦发优1

　上海浦东发展银行股份有限公司

　第五届董事会第三十三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议采用通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于2015年2月6日以电子邮件方式发出，会议表决截止日期为2015年2月12日。会议应参加表决董事17名，实际表决董事17名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

　会议审议并经表决通过了：

　1、《公司关于推进天津、福建、广东自贸区机构设立的议案》, 同意公司机构设立计划，并报监管机构批准后实施。

　同意：17票 弃权：0票 反对：0票

　2、《公司关于修订<声誉风险管理办法>的议案》。

　同意：17票 弃权：0票 反对：0票

　特此公告。

　上海浦东发展银行股份有限公司

　董事会

　2015年2月12日

　A股代码：600000 A股简称：浦发银行 编号：临2015-007优先股代码：360003 优先股简称：浦发优1

　上海浦东发展银行股份有限公司

　第五届监事会第三十四次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十四次会议采用通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于2015年2月6日以电子邮件方式发出，会议表决截止日期为2015年2月12日。会议应参加表决监事7名，实际表决监事7名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

　会议审议并经表决通过了：

　1、《公司关于推进天津、福建、广东自贸区机构设立的议案》, 同意公司机构设立计划，并报监管机构批准后实施。

　同意：7票 弃权：0票 反对：0票

　2、《公司关于修订<声誉风险管理办法>的议案》。

　同意：7票 弃权：0票 反对：0票

　特此公告。

　上海浦东发展银行股份有限公司

　监事会

　2015年2月12日