本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　2015年2月3日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记确认，江苏吴中实业股份有限公司（以下简称“公司”）完成了限制性股票激励计划的登记工作[详见公司于2015年2月4日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告(公告编号临：2015-005）]。

　依据2015年1月12日召开的公司2015年度第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》中第6条“授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记”的相关规定，公司办理了注册资本的工商变更登记手续。日前，公司已完成了上述工商变更登记，并已取得江苏省苏州工商行政管理局换发的《营业执照》。变更后，公司注册资本和实收资本变更为628,600,000元人民币。

　鉴于公司限制性股票激励计划完成后，注册资本由623,700,000元人民币变更为628,600,000元人民币，根据相关规定及公司2015年度第一次临时股东大会授权，本公司对《公司章程》进行如下修订：

　修订前：

　第六条 公司注册资本为人民币623700000元。

　第十九条 公司股份总数为62370万股，公司的股本结构为：普通股62370万股。

　修订后：

　第六条 公司注册资本为人民币628600000元。

　第十九条 公司股份总数为62860万股，公司的股本结构为：普通股62860万股。

　除上述第六条及第十九条外，《公司章程》其他条款未发生变更。

　特此公告。

　江苏吴中实业股份有限公司

　董事会

　2015年2月13日