股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2015-013

　山西证券股份有限公司

　关于董事长（代）辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年2月12日收到公司董事长（代）上官永清女士的辞职申请。上官永清女士因工作原因，向公司董事会提出：申请待公司依照法定程序选举产生新任董事长履职后，不再代为履行董事长职务，同时辞去公司第二届董事会董事及第二届董事会战略发展委员会委员职务。上官永清女士辞职后，将不在公司担任任何职务。

　公司董事会将按相关规定履行程序，尽快提名董事候选人、选举新任董事长。上官永清女士辞职不会影响公司董事会依法规范运作，也不会影响公司正常经营发展。

　上官永清女士在任职期间，勤勉、尽职地履行了各项职责，在明晰公司战略规划、完善公司体制机制、推进公司转型创新等方面做出了重要贡献，在此，公司董事会向上官永清女士表示衷心感谢！

　特此公告

　山西证券股份有限公司

　董事会

　2015年2月13日