证券代码：000798 股票简称：中水渔业 公告编号：2015-004

　中水集团远洋股份有限公司

　重大资产重组进展公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月13日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易等相关议案。公司于2014年8月15日公告了《中水集团远洋股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件，公司股票于8月15日开市起复牌。

　一、重大资产重组进展情况

　自重组预案披露后，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次重大资产重组的各项工作。

　1、标的公司中渔环球的增资事项已经基本完成，用于增资的股权、船舶等大部分资产的过户手续已办理完毕。

　2、审计机构已按要求完成相关报告的编制工作。

　3、评估机构对本次重大资产重组涉及的标的资产的评估工作已经完成，评估报告的备案程序正在履行过程中。

　二、后续重组进度安排

　鉴于本次重大资产重组是公司战略发展的需要，有利于加强公司主营业务，提升公司的核心竞争力，增强公司的盈利能力，符合公司全体股东的长远利益。公司于2015年2月12日召开董事会审议通过了《关于继续推进本次重大资产重组的议案》，董事会同意继续推进本次重大资产重组，将发出股东大会通知的时间延长一个月,若未能在延长期内发出召开股东大会的通知，将撤销本次重大资产重组方案。

　依照董事会决议，公司将积极配合推进评估报告备案工作的进程，完成备案后及时披露重组方案，发出股东大会通知。

　三、特别提示

　截至目前，除上述已披露的事项外未发现其他可能导致本公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。

　公司于2014年8月15日在指定媒体上披露的重组预案之“重大风险提示”和“第八节本次交易报批事项及风险因素”中对有关风险因素进行了详细说明，请投资者认真阅读重组预案中相关风险提示内容，注意投资风险。

　公司将根据本次重大资产重组工作进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　特此公告。

　中水集团远洋股份有限公司董事会

　二〇一五年二月十三日

　证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2014-005

　中水集团远洋股份有限公司

　第六届董事会临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　1、中水集团远洋股份有限公司第六届董事会临时会议于2015年02月12日以传签的形式召开。

　2、本次会议应出席董事6人，实际出席6人。

　3、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　二、董事会会议审议情况：

　会议以6票同意，0票反对，审议通过了《关于继续推进本次重大资产重组的议案》。

　鉴于标的公司评估报告的备案工作尚在履行过程中，预计不能在2015年2月13日前召开董事会审议重大资产重组相关事项和发出股东大会的通知。公司董事会同意继续推进本次重大资产重组，将发出股东大会通知的时间延长一个月,若未能在延长期内发出召开股东大会的通知，将撤销本次重大资产重组方案。

　具体内容详见公司同日披露的《中水集团远洋股份有限公司重大资产重组进展公告》。

　特此公告。

　中水集团远洋股份有限公司董事会

　二○一五年二月十三日

　证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2015-006

　中水集团远洋股份有限公司

　第六届监事会临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中水集团远洋股份有限公司监事会于2015年02月10日以电子邮件方式发出会议通知，决定召开公司第六届监事会临时会议。会议于2015年02月12日以通讯的方式召开，本次会议应到会监事3人，实际到会3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过以下事项：

　会议以3票同意，0票反对，审议通过了《关于继续推进本次重大资产重组的议案》。

　具体内容详见公司同日披露的《中水集团远洋股份有限公司重大资产重组进展公告》。

　特此公告

　中水集团远洋股份有限公司监事会

　二〇一五年二月十三日