证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2015-005

　安源煤业集团股份有限公司关于

　公司董事会、监事会延期换届的提示性公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会及第五届监事会将于2015年2月15日届满。鉴于公司第六届董事会董事候选人及第六届监事会监事候选人的推荐工作尚未全部完成，导致公司第五届董事会、监事会延期换届。公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届工作进程，在确定换届时间后另行公告。

　在公司换届工作完成之前，公司第五届董事会全体董事、第五届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

　特此公告。

　安源煤业集团股份有限公司董事会

　2015年2月12日