证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2015-007

　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　2014年年度股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2015年2月12日

　(二) 股东大会召开的地点：大连世界博览广场会议室

　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　■

　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长刘达先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事9人，出席8人，公司独立董事孙光国先生因工作原因未能出席本次会议；

　2、 公司在任监事6人，出席6人，公司监事长金永春先生因工作原因未能出席本次会议；

　3、 董事会秘书出席了会议，公司高管列席了会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、 议案名称：审议《公司2014年度董事会工作报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、 议案名称：审议《公司2014年度监事会工作报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、 议案名称：审议《公司2014年年度报告及年度报告摘要》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4、 议案名称：审议《公司2014年度利润分配方案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5、 议案名称：审议《公司2014年度财务决算报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　6、 议案名称：审议《公司2015年度财务预算报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　7、 议案名称：审议《关于公司2015年度信贷额度的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　8、 议案名称：审议《公司2014年度独立董事述职报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　9、 议案名称：审议《关于公司续聘2015 年度审计机构和内控审计机构》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　10、 议案名称：审议《关于选举公司第六届董事会董事人选的议案》

　10.01、议案名称：选举张志新先生为公司第六届董事会董事

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　10.02、议案名称：选举王双宏先生为公司第六届董事会董事

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　10.03、议案名称：选举徐凯先生为公司第六届董事会董事

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　10.04、议案名称：选举张宝华先生为公司第六届董事会董事

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　10.05、议案名称：选举刘德义先生为公司第六届董事会董事

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　10.06、议案名称：选举梁爽女士为公司第六届董事会独立董事

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　10.07、议案名称：选举党伟先生为公司第六届董事会独立董事

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　10.08、议案名称：选举李正先生为公司第六届董事会独立董事

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　11、 议案名称：审议《关于选举公司第六届监事会监事人选的议案》

　11.01、议案名称：选举吴健先生为公司第六届监事会监事

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　11.02、议案名称：选举于国红女士为公司第六届监事会监事

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　11.03、议案名称：选举王利侠女士为公司第六届监事会监事

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　11.04、议案名称：选举赵姝娟女士为公司第六届监事会监事

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　12、议案名称：审议《关于修订<公司章程>的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　13、议案名称：审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　14、议案名称：审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二)现金分红分段表决情况

　■

　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　(四)关于议案表决的有关情况说明

　审议《关于修订<公司章程>的议案》

　该议案的表决结果为：赞成 39,328,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.39 %；反对 240,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.61%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　三、律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所

　律师：王雪莲、赵子妍

　2、 律师鉴证结论意见：

　本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　四、备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、 本所要求的其他文件。

　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　2015年2月12日

　股票代码：600593 股票简称：大连圣亚 公告代码：2015-008

　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　第六届一次董事会会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　大连圣亚旅游控股股份有限公司第六届一次董事会于2015年 2月12日发出会议通知，于2015年2月12日在大连世界博览广场会议室召开。公司9名董事参加会议的表决，经与会董事审议并形成如下决议：

　1、审议《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

　选举张志新先生为公司第六届董事会董事长；选举王双宏先生、徐凯先生为公司第六届董事会副董事长，任期3年。（相关人员简历详见附件）

　该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

　2、审议《关于聘任公司总经理的议案》

　聘任肖峰先生为公司总经理，任期3年。（相关人员简历详见附件）

　该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

　3、审议《关于聘任公司董事会秘书、财务总监及证券事务代表的议案》

　聘任丁霞女士为公司董事会秘书；聘任孙湘女士为公司财务总监；聘任惠美娜女士为公司证券事务代表，任期3年。（相关人员简历详见附件）

　该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

　4、审议《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

　战略委员会

　主任委员：张志新

　委 员：王双宏、徐凯、刘德义、张宝华、肖峰、梁爽、党伟、李正

　提名委员会

　主任委员：党伟

　委 员：张志新、王双宏、梁爽、李正

　审计委员会

　主任委员：梁爽

　委 员：张志新、徐凯、党伟、李正

　薪酬与考核委员会

　主任委员：李正

　委 员：张志新、肖峰、梁爽、李正

　该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

　5、审议《关于聘任公司副总经理的议案》

　聘任田力先生、余中连先生、丁霞女士、孙彤女士、毕建陆先生为公司副总经理，任期3年。（相关人员简历详见附件）

　该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　董事会

　二〇一五年二月十二日

　附件：相关人员简历

　张志新先生简历

　张志新先生， 1967年出生，中国国籍，本科学历，1989年10月至1999年10月，就职于大连市住宅建筑公司，1999年10月至2006年 5月，任大连市人民政府金融工作办公室副处长，2006年5月至今任大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司董事、总经理。2009年3月至今任大连圣亚旅游控股股份有限公司第四、五届董事会董事。

　王双宏先生简历

　王双宏先生，1956年出生，中国国籍，本科学历，2006年8月至今任辽宁迈克集团股份有限公司副董事长、总裁，2002年至今任本公司第一、二、三、四、五届董事会副董事长。

　徐凯先生简历

　徐凯先生，1978年出生，中国国籍，硕士学历，2004年毕业于英国布里斯托大学， 2004年5月在英国汇丰集团贸易部亚太司任亚太司销售经理，2007年5月在中欧创意产业（沈阳）研究院工作，历任筹建期负责人，理事长、院长。现任中欧创意产业（沈阳）研究院理事长、院长，2011年5月任本公司第四届董事会董事，2012年3月至今任本公司第五届董事会副董事长。

　肖峰先生简历

　肖峰先生，1968年出生，中国国籍，硕士学历，1993 年至1995年12月在大连中外企业家俱乐部工作，1996年起在本公司工作，历任公司项目经理、总经理特别助理、投资管理部经理、董事会秘书、总经理助理、公司副总经理、常务副总经理、董事兼总经理等职。2012年3月至今任本公司董事会职工代表董事兼总经理。

　丁霞女士简历

　丁霞女士，1980年出生，中国国籍，硕士学历，毕业于大连理工大学。2009年获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；2003年至2011年7月，在大商股份有限公司工作，任职公司证券事务代表。2011年7月加入本公司，现任公司董事会秘书、副总经理兼证券部总经理、再融资工作小组组长。

　孙湘女士简历

　孙湘女士，1975年出生，中国国籍，硕士学历，毕业于东北财经大学。2001年5月至2005年9月就职于中国银河证券，亚洲证券，历任营业部财务经理、总部证券分析师；2005年9月至2011年4月就职于大连港集团下属合资码头公司、集团分公司，历任管理会计高级主管、财务部长。2011年5月起在本公司工作，现任公司财务部总经理。

　惠美娜女士简历

　惠美娜女士，1982年出生，中国国籍，本科学历，毕业于东北大学。2006年8月至2009年5月，在瓦房店轴承股份有限公司投资证券部工作，2009年5月加入本公司，历任证券部主管，经理助理，证券部兼营销部经理助理，证券部副经理，现任公司证券事务代表兼再融资工作小组副组长。

　田力先生简历

　田力先生，1964年出生，中国国籍，硕士学历，毕业于哈尔滨工业大学。1987年8月，就职于物资部中国有色金属材料哈尔滨公司，任财务部经理。1993年2月，就职于海南金大企业有限公司，任职总经理。1998年9月，在新疆新绿洲乳业有限公司工作，任董事长。2003年4月加入本公司，现任公司副总经理兼哈尔滨圣亚极地公园有限公司董事长。

　余中连先生简历

　余中连先生，1978年出生，中国国籍，硕士学历，毕业于东北财经大学。1999年8月至2000年9月在大连百年城工作，2000年9月至2002年7月在大连丰羿科技有限公司工作，2002年10月至2011年3月在大连星海湾商务区物业管理有限公司工作，先后担任公司经营管理部部长、办公室主任、副总经理兼办公室主任，大连市星海公园副主任。2011年3月加入本公司，现任公司副总经理。

　孙彤女士简历

　孙彤女士，1965年出生，中国国籍，本科学历，毕业于哈尔滨师范大学。1995年4月加入公司，曾在公司现场部、市场部、商场部、营销部、现场管理部、导游管理小组等多个部门工作。历任公司市场部业务员、商场部经理助理、商场部副经理、营销部经理、现场管理部经理、总经理助理等职务。现任公司副总经理兼任现场管理部总经理、导游管理小组组长。

　毕建陆先生简历

　毕建陆先生，1964年出生，中国国籍，大专学历，毕业于大连海事大学航海技术专业，中级工程师。1996年至2013年，历任大连航运集团船长、副总经理、总经理、党委书记。2013年5月加入公司，历任行政总监、副总经理。现任公司副总经理。

　股票代码：600593 股票简称：大连圣亚 公告代码：2015-009

　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　第六届一次监事会会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　大连圣亚旅游控股股份有限公司第六届一次监事会会议于2015年2月12日发出会议通知，于2015年2月12日在大连世界博览广场会议室召开。公司6名监事全部参加了会议的表决，并形成如下决议：

　审议《关于选举公司第六届监事会监事长》的议案

　选举吴健先生为公司第六届监事会监事长，任期3年。

　该议案6票赞成，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　吴健先生简历

　吴健先生，1976年出生，中国国籍，大学学历，2000年9月至2002年7月，在大连天河会计师事务所有限公司工作；2002年8月至2005年7月，在大连中兴会计师事务所有限公司工作；2005年8月至2008年4月，任大连星海房屋开发公司财务部财务主管；2008年5月至2010年1月，任大连水上旅游公司监事；2010年2月至今，任大连市星海湾开发建设管理中心计财处副处长。2010年12月至今任本公司第四、五届监事会监事。

　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　监事会

　二〇一五年二月十二日