证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2015-003

　债券代码：122258 债券简称：13云煤业

　云南煤业能源股份有限公司

　第六届董事会第三十六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议的会议通知于2015年2月6日前以电子邮件或书面送达方式通知全体董事，会议于2015年2月12日上午9：30在昆明市拓东路75号集成广场五楼会议室召开。应出席会议董事为9名，董事杜陆军先生因公出差在外，特委托董事长张鸿鸣先生代为表决，实际出席本次会议的董事及授权代表9人。公司部分监事、高级管理人员和相关人员列席了本次会议。会议由公司董事长张鸿鸣先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议如下议案：

　1、关于《公司焦炉煤气配转炉煤气制液化天然气（LNG）项目》的议案

　为更好的利用公司焦炉煤气，提升公司的竞争实力，公司拟开展焦炉煤气配转炉煤气制液化天然气（以下简称“LNG”）项目,充分利用公司安宁分公司焦炭生产过程中副产的焦炉煤气及武钢昆明公司所属钢铁厂排放的转炉煤气制LNG，实现节能减排，并获取经济利益。

　该项目设计年产LNG11196*104Nm3，副产蒸汽114000吨,富氢气756.6*104Nm3。

　经测算，项目总投资为41159.35万元，资金来源主要为银行贷款和自有资金，计划建设期为1.5年。

　按LNG 价格（含税）为4元/立方米、副产蒸汽（含税）150 元/吨，富氢气（含税）为0.462元/立方米测算，该项目年均营业收入为42399.96万元，年均可实现净利润为4743.39万元，税后投资回收期为7.08年，项目投资税后财务内部收益率为15.20%。

　经书面记名表决，该议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

　该议案尚需提交股东大会审议。

　2、关于《提请召开公司2015年第一次临时股东大会》的议案

　同意公司于2015年3月3日(星期二)召开 2015年第一次(临时)股东大会并审议如下议案：

　关于《公司焦炉煤气配转炉煤气制液化天然气（LNG）项目》的议案

　具体内容详见同日公告在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）编号为“2015-004号”的《关于召开2015年第一次(临时)股东大会通知的公告》。

　经书面记名表决，该议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

　特此公告。

　云南煤业能源股份有限公司董事会

　2015年2月13日

　证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2015- 004

　债券代码：122258 债券简称：13云煤业

　云南煤业能源股份有限公司

　关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2015年3月3日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2015年第一次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年3月3日 下午 2点30 分

　召开地点：云南省昆明市拓东路75号集成广场五楼会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年3月3日

　至2015年3月3日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　否

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，并于2015年2月13日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 公司还将在上海证券交易所网站另行刊登本次股东大会会议资料。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　1、登记时间：2015年3月2日（周一）上午8:30-11:30和下午2:00-5:30

　2、现场登记手续：

　(1)自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡。

　(2)非自然人股东如由法定代表人亲自办理的，须持法定代表人证明（原件）、本人身份证（原件及复印件）、非自然人股东的营业执照或主体资格证明文件复印件（加盖公章）、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证（原件及复印件）、授权委托书（原件）、委托人的营业执照或主体资格证明文件复印件（加盖委托人公章）、委托人股东账户卡；

　(3)异地股东可以信函或传真方式登记，在信函或传真上须写明股东名称或姓名、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证、营业执照或主体资格证明文件、股东账户卡复印件，请在信函或传真上注明“股东大会登记”字样。

　3、登记地点：昆明市拓东路75号集成广场五楼董事会办公室。

　六、其他事项

　1、注意事项：本次现场会议会期半天，交通费、食宿费自理。

　2、联系人： 张小可 谭可

　联系电话：0871－63155475  传 真：0871-63114525

　参会地址：昆明市拓东路75号集成广场五楼会议室 邮编：650020

　特此公告。

　云南煤业能源股份有限公司董事会

　2015年2月13日

　附件1：授权委托书

　●报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　云南煤业能源股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年3月3日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。