证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2015-010

　宁波三星电气股份有限公司

　关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月21日召开的第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证公司募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，同意使用20,000万元闲置募集资金用于暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。公司于2014年2月22日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上进行了披露。

　公司已于2014年5月15日将前述用于暂时补充流动资金的募集资金8,000万元归还至募集资金专户，于2015年2月12日将暂时用于补充流动资金的募集资金剩余12,000万元全部归还至募集资金专户，并将相关情况向保荐机构和保荐代表人进行了报告。

　特此公告。

　宁波三星电气股份有限公司

　董事会

　二○一五年二月十二日