证券代码：002029 证券简称：七匹狼 编号：2015-003

　福建七匹狼实业股份有限公司

　第五届董事会第十四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2015年2月6日以电子邮件形式发出，并于2015年2月12日上午以通讯表决形式召开。全部九名董事参加会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

　一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于参与发起设立再保险公司的议案》。

　为了优化公司经营结构，提升公司综合竞争能力，公司在不影响主营业务发展的前提下，计划使用自有资金出资参与发起设立前海再保险股份有限公司(暂定名，以工商登记为准，下称再保险公司)。再保险公司注册资本为30亿元人民币，公司拟以自有资金出资31,500万元，占再保险公司注册资本的10.5%。

　公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：公司本次参与发起设立再保险公司可以丰富和优化公司的业务结构，提高公司自有资金的使用效率，不会影响公司的正常经营，符合公司和全体股东利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次参与发起设立再保险公司事宜，并同意将此事项提交2015年第一次临时股东大会审议。

　【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2015年2月13日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于参与发起设立前海再保险股份有限公司的公告》】

　此议案需提交2015年第一次临时股东大会审议。

　二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

　【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2015年2月13日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》】

　特此公告。

　福建七匹狼实业股份有限公司

　董 事 会

　二零一五年二月十三日

　证券代码：002029 证券简称：七匹狼 编号：2015-004

　福建七匹狼实业股份有限公司

　第五届监事会第十三次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于2015年2月6日以电子邮件形式发出，并于2015年2月12日下午以通讯表决形式召开。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，会议由监事会主席曾佳溢先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　会议通过认真审议，采取记名投票方式，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于参与发起设立再保险公司的议案》。

　【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2015年2月13日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于参与发起设立前海再保险股份有限公司的公告》】

　此议案需提交2015年第一次临时股东大会审议。

　特此公告。

　福建七匹狼实业股份有限公司

　监 事 会

　二零一五年二月十三日

　证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号： 2015-005

　福建七匹狼实业股份有限公司

　关于参与发起设立前海再保险股份有限公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　● 投资标的名称：前海再保险股份有限公司（暂定名，以工商登记为准）。以下或简称为再保险公司。

　● 投资金额：31,500万元。

　● 2015年2月12日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于参与发起设立再保险公司的议案》，根据公司章程和其他有关法律法规的规定，本议案须经公司股东大会审议批准。

　● 本次投资须经中国保险监督管理委员会（以下简称“保监会”）批准或核准，尚存在较大的不确定性。

　一、事项概述

　为了优化公司经营结构，提升公司综合竞争能力，福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）在不影响主营业务发展的前提下，计划使用自有资金出资31,500万元参与发起设立再保险公司，占拟参与发起设立再保险公司注册资本的10.5%。

　该事项已经公司第五届董事会第十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过，尚需提交股东大会审议。

　公司经营层将积极参与开展再保险公司筹建申请和发起设立的前期工作。

　本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组。

　二、合作方介绍

　本次再保险公司的发起设立，由主发起人深圳市前海金融控股有限公司，联合本公司及其他多家法人机构共同以现金出资方式发起设立。

　1、深圳市前海金融控股有限公司（以下简称“前海金控”）

　深圳市前海金融控股有限公司成立于2010年8月17日，注册资本为人民币30.01亿元，深圳市前海深港现代服务业合作区管理局持有其100%的股权。深圳市前海金融控股有限公司围绕前海主导产业的发展，发挥政策输出、产业引导和金融创新三大功能，配套支持前海国家战略落地，其经营宗旨是充分利用前海先行先试政策和深港金融合作的优势，以金融行业为投资重点，通过参股、控股或发起设立等投资方式，引导和培育金融业态在前海集聚发展，共同推进金融创新；服务实体经济，推动深港合作，培育创新型金融机构，为前海金融业改革创新和集聚发展营造环境；搭建产业创新发展的孵化平台，致力于发展成为一家具有核心竞争力的综合性战略引导性产业投资发展商和金融控股集团。

　2、中国邮政集团公司（以下简称“中国邮政”）

　中国邮政是在原国家邮电局所属的经营性资产和部分企事业单位的基础上，于2007年1月组建的大型国有企业，注册资本为人民币1,088.21亿元，由财政部代表国务院履行出资人职责。经营范围为：国内、国际邮件寄递业务；邮政汇兑业务，依法经营邮政储蓄业务；机要通信业务和义务兵通信业务；邮票发行业务；一般经营项目：各类邮政代理业务；报刊等出版物发行业务；邮政物流、电子邮件等新兴业务；邮政软件开发；邮政工程规划及邮政器材销售；邮政编码信息和经济技术业务开发、咨询与服务；农业生产资料、日用品的销售。

　3、深圳市远致投资有限公司（以下简称“远致投资”）

　远致投资是深圳市国资委于2007年6月组建，注册资本为人民币52.5亿元。经营范围为：投资兴办实业（具体项目另行申报）；对投资及其相关资产提供管理（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

　4、浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“爱仕达电器”）

　爱仕达电器是一家根据中国法律合法成立并有效存续的股份有限公司，注册资本为人民币2.4亿元，经营范围为：货运（范围详见《中华人民共和国道路运输经营许可证》）；炊具及配件、餐具及配件制造，销售：日用电器、玻璃制品、金属制品、金属模具、非金属模具的设计，制造、金属复合材料、化工产品（不含危险化学品，易制毒化学品及监控化学品）的销售，货物进出口、技术进出口（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。爱仕达电器已于2010年5月11日在深交所上市，股份代码002403。

　5、深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“腾邦国际”）

　腾邦国际是一家根据中国法律合法成立并有效存续的股份有限公司，注册资本为人民币2.4466亿元，经营范围为：经营国际、国内航线或香港、澳门、台湾地区的航空客运销售代理业务（危险品除外）；酒店订房服务；会务策划;经济信息咨询（不含限制项目）；旅游资讯、旅游产品及旅游工艺品的购销；计算机软硬件、多媒体和网络系统的设计、技术开发；经营进出口业务（按深贸进准字第［2001］0117号经营），火车票销售代理；互联网信息服务；保险兼业代理业务。腾邦国际已于2011年2月15日在深交所上市，股份代码300178。

　6、启天控股有限公司（以下简称“启天控股”）

　启天控股成立于2008年6月17日，注册资本为人民币2.5亿元，是一家以金融服务为主、贸易销售和现代农业开发为辅的投资管理型企业。经营范围为：服务；实业投资，高新技术开发及成果转让，企业并购重组策划，企业管理咨询，物业管理咨询，批发管理；批发、零售；文教用品；其他无需报经审批的一切合法项目。

　三、投资标的的基本情况

　1、公司类型：股份有限公司。

　2、注册资本：人民币30亿元。

　3、股东构成：见本公告“二、合作方介绍”。

　4、业务范围：各类财产及意外和健康再保险业务，人寿再保险业务，中国保监会批准的资金运用业务，以及中国保监会批准的与保险有关的其他业务（以中国保监会最终核准为准）。

　5、行业背景：

　根据中国保险监督管理委员会官方网站发布的《保险统计数据报告》，2004年至2014年的十年间，我国原保险保费收入从0.43万亿元增长到2.02万亿元，年均增长率达16.7%，中国已成为全球第四大保险市场和最重要的新兴保险市场。作为保险产业链的重要组成部分，我国再保险行业起步较晚，市场主体较少，2013年我国专业再保险机构再保费收入1238亿元，占全球再保险市场的2%左右，发展潜力巨大。《保险业“十二五”规划》提出要大力发展再保险市场，充分发挥再保险在促进行业转型升级，转变发展方式中的支持作用。2014年8月，国务院出台《关于加快发展现代保险服务业的若干意见》提出“增加再保险市场主体，发展区域性再保险中心，提升我国再保险市场的定价权、话语权”。设立再保险公司可以增加再保险市场主体，构建竞争有序的再保险市场，提升再保险行业的资源配置效率，促进保险业更好的服务实体经济，行业发展前景广阔。

　四、发起协议主要内容

　1、公司拟与主发起人深圳市前海金融控股有限公司及其他多家法人机构共同以现金出资方式共同发起设立前海再保险股份有限公司，注册资本人民币30亿元整，股份总数为3,000,000,000股。

　2、各发起人及其认购的股份数和持股比例如下：

　■

　五、参与发起设立再保险公司的目的、存在的风险和对公司的影响

　1、参与发起设立再保险公司的目的

　优化公司经营结构，提升公司的综合竞争力，为股东创造更大的价值。

　2、存在的风险

　（1）审批风险

　由于再保险公司的筹建、设立,以及本公司作为出资人发起设立再保险公司等事项均需经保监会批准或核准，客观上存在不被批准或核准的可能性，因此公司本项投资计划的实施存在较大的不确定性。

　（2）短期盈利风险

　如果本项再保险公司设立及本公司作为出资人发起设立再保险公司获得保监会批准和核准，由于再保险公司的开办和收入实现需要一定周期，产生盈利所需的时间可能较长，投资收益可能在再保险公司稳健发展后逐步实现，本项投资存在短期内不能获得投资收益的风险。

　（3）竞争风险

　本项再保险公司的发起设立，将增加再保险市场的经营主体，打破行业的竞争格局，导致行业竞争加剧。作为新设立的再保险公司，面临新市场格局下的市场竞争风险。

　3、对公司的影响

　公司本次参与发起设立再保险公司使用公司长期闲置资金，不会对公司主营业务造成不利影响。

　由于再保险公司的批准设立和收入实现需要一定周期，产生盈利所需的时间可能较长，预计本项投资短期内可能不能获得投资收益；但如果本项目获得保监会批准设立后，能够实现规模化收入并实现预期盈利，则会给公司带来长期的投资收益。

　六、承诺

　本公告日，公司不属于用募集资金暂时补充流动资金期间；前十二个月内不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情形。公司承诺在进行此项风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

　七、独立董事意见

　公司独立董事认为：公司本次参与发起设立再保险公司可以丰富和优化公司的业务结构，提高公司自有资金的使用效率，不会影响公司的正常经营，符合公司和全体股东利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次参与发起设立再保险公司事宜，并同意将此事项提交2015年第一次临时股东大会审议。

　八、备查文件

　1、公司第五届董事会第十四次会议决议；

　2、公司独立董事关于参与发起设立再保险公司的独立意见；

　3、发起协议。

　特此公告。

　福建七匹狼实业股份有限公司

　董 事 会

　2015年2月13日

　证券代码：002029 证券名称：七匹狼 公告编号：2015-006

　福建七匹狼实业股份有限公司

　关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、 会议召开的基本情况

　1、会议召集人：公司第五届董事会

　2、会议时间

　（1）现场会议召开时间：2015年3月2日（星期一）下午14:00

　（2）网络投票时间：2015年3月1日-2015年3月2日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年3月1日15:00 至2015年3月2日15:00 期间的任意时间。

　3、现场会议地点：厦门思明区观音山台南路77号汇金国际中心公司16楼会议室

　4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　5、股权登记日：2015年2月16日

　6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　7、会议出席对象

　（1）截止2015年2月16日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　二、会议审议事项

　1、七匹狼关于参与发起设立再保险公司的议案

　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下的中小投资者（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）表决单独计票，计票结果将及时公开披露。

　三、参加现场会议登记方法

　1、登记时间：2015年2月27日（星期五），上午8:30至17:00；

　2、登记地点：晋江市金井镇南工业区七匹狼公司办公楼三楼证券部；

　联系人：蔡少雅 联系电话：0595-85337739

　传 真：0595-85337766 邮政编码：362251

　3、登记办法：参加本次会议的股东，请于2015年2月27日上午8:30至12:00，下午14:00至17:00持股东账户及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以2015年2月27日17点前到达本公司为准）

　4、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　四、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

　本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　1、采用交易系统的投票程序如下：

　（1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月2日的9:30 至11:30、13:00 至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　（2）投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

　■

　（3）股东投票的具体程序为:

　A 输入买入指令；

　B 输入证券代码362029；

　C 输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入本次临时股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表:

　■

　备注：为便于股东在交易系统中对于股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案序号为100，相应的申报价格为100元；股东对“总议案”进行投票视为对本次股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

　D 输入委托股数:在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数如下:

　■

　E 确认投票委托完成。

　（4）计票规则

　A 在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,则以第一次投票结果为准进行统计。

　B 在股东对议案进行投票表决时,如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准；

　如果股东先对总议案投票表决,然后对议案中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

　如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

　（5）注意事项

　A 网络投票不能撤单；

　B 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；

　C 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准；

　（6）投票举例

　A 股权登记日持有“七匹狼”A 股的投资者,对公司全部议案投同意票,

　其申报如下:

　■

　B 如某股东对议案一投弃权票,对其他议案投赞成票,申报如下:

　■

　备注：其他议案也可分项单独表决

　2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

　(1)股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　A、申请服务密码的流程

　登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

　B、激活服务密码

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。申报方式如下：

　■

　该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30 前发出的，则服务密码当日下午13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，则次日方可使用。

　服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

　密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

　■

　C、申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的互联网投票系统进行投票。

　A、登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“福建七匹狼实业股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”；

　B、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA 证书登录；

　C、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　D、确认并发送投票结果。

　(3)投票时间

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月1日15:00 至2015年3月2日15:00 期间的任意时间。

　福建七匹狼实业股份有限公司

　董 事 会

　2015年2月13日

　附：授权委托书

　福建七匹狼实业股份有限公司2015年第一次临时股东大会授权委托书

　兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席福建七匹狼实业股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　议案：七匹狼关于参与发起设立再保险公司的议案

　□ 同意 □ 反对 □ 弃权

　委托人签名： 委托人身份证号码：

　委托人持股数： 委托人证券账户号码：

　受托人姓名： 受托人身份证号码：

　受托人签名： 受托日期及期限：

　注：授权委托书剪报、复印或按以上各式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。