本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股东大会有关情况

　1. 原股东大会的类型和届次：

　2014年年度股东大会

　2. 原股东大会召开日期：2015年3月23日

　3. 原股东大会股权登记日：

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　二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

　因工作失误导致下列事项错误，现予更正补充：

　1、对原公告中“本次股东大会审议议案及投票股东类型”进行更正，增加《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》（议案8），更正后的内容见本公告第四条第4项。

　2、原文第二条第2项 “对中小投资者单独计票的议案：6”更正为：

　“2、对中小投资者单独计票的议案：6、8”。

　三、除了上述更正补充事项外，于 2015年2月10日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、更正补充后股东大会的有关情况。

　1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

　召开日期时间：2015年3月23日 9点 30分

　召开地点：甘肃省武威市凉州区东关街荣华路1号公司会议室

　2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年3月23日至2015年3月23日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　3. 股权登记日

　原通知的股东大会股权登记日不变。

　4. 股东大会议案和投票股东类型

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　特此公告。

　甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会

　2015年2月12日