本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

　一、会议召开和出席情况

　1、会议召开情况

　（1）召开时间：

　现场会议召开时间为：2015年2月10日（星期二）下午14:30；

　网络投票时间为：2015年2月9日-2015年2月10日。

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年2月10日9:30－11:30，13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年2月9日15:00至2015年2月10日15:00期间的任意时间。

　（2）召开地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技本部大楼一楼培训教室

　（3）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　（4）会议召集人：华工科技产业股份有限公司董事会

　（5）会议主持人：公司董事长马新强先生

　（6）本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　2、会议出席情况

　（1）出席会议的总体情况

　股东（代理人）28人、代表股份289,804,918股、占公司有表决权总股份32.5215％。其中，出席现场会议的股东（代理人）2人、代表股份288,542,668股，占有表决权总股份的32.3799％，通过网络投票的股东26人、代表股份1,262,250股，占有表决权总股份的0.1416％。

　（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师出席了本次会议。

　二、提案审议和表决情况

　（一）审议通过《关于第六届董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

　总表决情况：该项议案的有效表决股份为289,804,918股，同意288,404,168股，占出席会议所有股东所持股份的99.5167％；反对1,198,750股，占出席会议所有股东所持股份的0.4136％；弃权202,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0697％。

　中小股东表决情况：该项议案的有效表决股份为1,462,250股，同意61,500股，占出席会议中小股东所持股份的4.2058％；反对1,198,750股，占出席会议中小股东所持股份的81.9798％；弃权202,000股，占出席会议中小股东所持股份的13.8143％。

　（二）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

　总表决情况：该项议案的有效表决股份为289,804,918股，同意288,385,968股，占出席会议所有股东所持股份的99.5104％；反对1,203,350股，占出席会议所有股东所持股份的0.4152％；弃权215,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0744％。

　中小股东表决情况：该项议案的有效表决股份为1,462,250股，同意43,300股，占出席会议中小股东所持股份的2.9612％；反对1,203,350股，占出席会议中小股东所持股份的82.2944％；弃权215,600股，占出席会议中小股东所持股份的14.7444％。

　三、律师出具的法律意见

　1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　2、见证律师：刘兴、徐莹

　3、结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　四、备查文件

　1、华工科技产业股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；

　2、北京市嘉源律师事务所出具的关于华工科技产业股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　华工科技产业股份有限公司董事会

　二○一五年二月十日