证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2015-009

　三力士股份有限公司

　关于证券事务代表辞职的公告

　本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　三力士股份有限公司董事会于2015年2月10日收到证券事务代表吕敏芳女士提交的书面辞职报告，吕敏芳女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。根据《公司法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，吕敏芳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。吕敏芳女士辞职后不再担任公司其他职务。

　公司董事会对吕敏芳女士在任职期间的勤勉工作表示感谢！

　公司第五届董事会第一次会议已审议通过聘任何磊先生为公司证券事务代表，何磊先生的联系方式如下：

　联系电话：0575-84313688

　联系传真：0575-84318666

　邮箱地址：hel@sanlux.org

　联系地址：浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区

　特此公告。

　三力士股份有限公司董事会

　二〇一五年二月十日