本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于注销北京分公司及在北京设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司2014年11月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于注销北京分公司及在北京设立全资子公司的公告》（公告编号：2014110）。

　目前，该全资子公司已在北京市工商行政管理局海淀分局完成了注册登记手续，其注册登记的相关信息如下：

　公司名称：北京市科陆新能源投资有限公司

　公司住所：北京市海淀区东北旺南路29号院3号楼4层4066室

　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　法定代表人：饶陆华

　注册资本：1000 万元人民币

　成立日期：2015年2月3日

　注册号：110108018595551

　经营范围：建筑工程项目管理；投资管理；投资咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、代理进出口、技术进出口；工程和技术研究与实验发展；销售电气机械、电子产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　特此公告。

　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　董事会

　二○一五年二月九日