本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●交易简要内容：转让山东方圆有色金属科技有限公司20%股权

　●本次交易未构成关联交易

　●本次交易未构成重大资产重组

　●交易实施不存在重大法律障碍

　一、交易概述

　公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）及其控股子公司山东省科技创业投资有限公司（以下简称“山东科创”）拟对外转让持有的山东方圆有色金属科技有限公司（以下简称“山东方圆”）合计20%的股权。

　2015年2月9日，山东高新投及山东科创董事会分别通过了《关于对外转让山东方圆有色金属科技有限公司股权的议案》。

　山东高新投及山东科创将按照国有资产管理的有关规定办理上述股权在山东省产权交易中心挂牌转让手续。

　二、交易标的基本情况

　山东方圆成立于2010年12月，注册地为东营市东营区黄河路38号大学科技园“生态谷”4号楼，注册资本为12000万元，法定代表人为崔志祥。

　2011年6月9日，山东高新投及山东科创分别出资1800万元、600万元认购山东方圆新增注册资本1800万元和600万元，分别占山东方圆增资完成后注册资本的15%和5%。详见公司2011年6月10日披露的《权属公司对外投资公告》（临2011-23）。

　根据天健会计师事务所出具的《山东方圆有色金属科技有限公司审计报告》（天健审[2014]4-27号），截至2014年6月30日，山东方圆总资产账面价值为31169.78万元，负债账面价值为18804.39万元，净资产账面价值为12365.39万元。

　根据山东正源和信资产评估有限公司出具的《山东省高新技术创业投资有限公司、山东省科技创业投资有限公司拟股权转让所涉及山东方圆有色金属科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（鲁正信评报字[2014]第0088号），截至2014年6月30日, 山东方圆总资产评估值为34721.19万元，负债评估值18804.39万元，净资产评估值为15916.8万元。

　上述股权将按照国有资产管理的有关规定在山东省产权交易中心挂牌转让，山东高新投及山东科创对山东方圆股权的转让价格分别不低于2610万元和870万元。公司将对上述股权转让的进展情况及时进行公告。

　备查文件:

　1、山东高新投四届十一次董事会决议

　2、山东科创董事会决议

　特此公告。

　鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

　2015年2月9日