本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议的召开情况

　1、会议召开时间：

　（1）现场会议：2015年2月9日（星期一）14:30

　（2）网络投票：2015年2月8日-2015年2月9日。

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年2月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年2月8日下午15:00至2015年2月9日下午15:00期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：四川省宜宾市翠屏区下江北公司二楼会议室。

　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合。

　4、召集人：公司董事会

　5、股权登记日：2015年2月4日。

　6、主持人：公司董事长罗云先生。

　7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、会议出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东代表共计16名，代表有表决权的股份数280,489,487股，占公司股份总额的58.4632%。

　1、出席本次现场会议的股东及股东代表7名，代表有表决权的股份数180,342,730股，占公司股份总额的37.5893%。

　2、通过网络投票的股东9名，代表有表决权的股份数100,146,757股，占公司股份总额的20.8739%。

　公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。北京市天元（成都）律师事务所刘斌、沈雨律师出席了本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　三、议案审议表决情况

　一、审议通过了《关于处置宜宾市商业银行股权的议案》。

　表决结果：同意280,193,387股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的99.8944%；反对296,100股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.1056%；弃权0股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%。

　中小股东表决情况：同意24,588,310股，占出席会议有表决权的中小股东（包括网络投票）所持表决权的98.8101%；反对296,100股，占出席会议有表决权的中小股东（包括网络投票）所持表决权的1.1899%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小股东（包括网络投票）所持表决权的0.0000%；

　二、审议通过了《关于2015年度对外担保额度的议案》。

　表决结果： 同意280,193,387股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的99.8944%；反对296,100股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.1056%；弃权0股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%。

　中小股东表决情况：同意24,588,310股，占出席会议有表决权的中小股东（包括网络投票）所持表决权的98.8101%；反对296,100股，占出席会议有表决权的中小股东（包括网络投票）所持表决权的1.1899%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小股东（包括网络投票）所持表决权的0.0000%；

　三、审议通过了《关于2015年度申请综合授信额度的议案》。

　表决结果： 同意280,193,387股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的99.8944%；反对296,100股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.1056%；弃权 0股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%。

　四、审议通过了《关于2015年银行综合授信资产抵押的议案》。

　表决结果： 同意280,193,387股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的99.8944%；反对296,100股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.1056%；弃权 0股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%。

　中小股东表决情况：同意24,588,310股，占出席会议有表决权的中小股东（包括网络投票）所持表决权的98.8101%；反对296,100股，占出席会议有表决权的中小股东（包括网络投票）所持表决权的1.1899%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小股东（包括网络投票）所持表决权的0.0000%；

　五、在宜宾市国有资产经营管理有限公司回避表决的情况下，审议通过了《关于向关联方宜宾市商业银行申请授信的议案》。

　表决结果： 同意196,145,337股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的99.8493%；反对296,100股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.1507%；弃权 0股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000 %。

　中小股东表决情况：同意24,588,310股，占出席会议有表决权的中小股东（包括网络投票）所持表决权的98.8101%；反对296,100股，占出席会议有表决权的中小股东（包括网络投票）所持表决权的1.1899%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小股东（包括网络投票）所持表决权的0.0000%；

　六、审议通过了《关于发行16亿元中期票据的议案》。

　表决结果： 同意280,193,387股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的99.8944%；反对248,100股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0885%；弃权 48,000股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0171%。

　特此公告

　宜宾天原集团股份有限公司

　二〇一五年二月十日