证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2015-004

　四川富临运业集团股份有限公司

　关于第三届董事会第十五次会议决议的公告

　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、会议召开情况

　2015年2月9日，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知以电子邮件方式向各位董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席董事9名，实际出席董事8名，董事长李亿中委托副董事长蔡亮发代为出席并表决。会议由副董事长蔡亮发先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　二、会议审议情况

　（一）审议通过《关于收购成都旅汽投资管理有限责任公司少数股权的议案》

　同意公司以自有资金收购成都市旅游汽车有限责任公司（以下简称“成都市旅”）所持成都旅汽投资管理有限责任公司（以下简称“成旅投资公司”）15%的股权。经公司与成都市旅协商一致、协议作价，本次收购成都市旅所持成旅投资公司15%股权的转让价款为135万元。本次收购完成后，公司将持有成旅投资公司100%股权，成旅投资公司成为公司全资子公司。

　具体情况详见刊载于2015年2月10日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于收购成都旅汽投资管理有限责任公司少数股权的公告》（公告编号:2015-005）。

　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。

　（二）审议通过《关于成都国际商贸城运业有限公司拟投资建设永久性客运站暨参与竞拍建设用地使用权的议案》

　同意公司控股子公司成都旅汽投资管理有限责任公司所属控股子公司成都国际商贸城运业有限公司（以下简称“商贸城运业”）投资建设永久性客运站暨参与建设用地使用权竞拍，该车站投资预算总额为9,000万元（含土地成本），同时授权商贸城运业总经理卢进组织实施宗地编号为D2015－05（26）的国有土地使用权的竞拍事项。

　具体情况详见刊载于2015年2月10日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于成都国际商贸城运业有限公司拟投资建设永久性客运站暨参与竞拍建设用地使用权的公告》（公告编号:2015-006）。

　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。

　（三）审议通过《关于共同投资设立四川富临兴华充电网络有限公司（暂定名）的议案》

　同意公司使用自有资金5,400万元人民币与成都兴能新材料有限公司、深圳市华驰实业有限公司、四川泰坦豪特新能源汽车有限公司共同投资设立四川富临兴华充电网络有限公司（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准，以下简称“合资公司”），并通过该合资公司开展电动汽车充电网络的建设、运营等业务。

　具体情况详见刊载于2015年2月10日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于共同投资设立四川富临兴华充电网络有限公司（暂定名）的公告》（公告编号：2015-007）。

　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。

　三、备查文件

　第三届董事会第十五次会议决议

　特此公告。

　四川富临运业集团股份有限公司董事会

　二0一五年二月九日

　证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2015-005

　四川富临运业集团股份有限公司关于收购成都旅

　汽投资管理有限责任公司少数股权的公告

　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、交易概述

　四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月9日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于收购成都旅汽投资管理有限责任公司少数股权的议案》，同意公司使用自有资金135万元收购成都市旅游汽车有限责任公司（以下简称“成都市旅”）所持成都旅汽投资管理有限责任公司（以下简称“成旅投资公司”）15%的股权。

　根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准；不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、成旅投资公司基本情况

　成旅投资公司，前身为成都旅汽客运汽车站服务有限责任（以下简称“成旅汽车站公司”），2013年4月更名为现在的“成都旅汽投资管理有限责任公司”，住址为成都市金牛区二环路北二段91号，法定代表人张莹升，注册资本人民币伍佰万元，经营范围为项目投资及投资管理。主要从事成都荷花池汽车客运站经营服务业务。成旅投资公司出资情况如下：

　■

　根据成都市委、市政府“北改”会议精神和成都市中心城区客运车站优化方案的要求，成旅汽车站公司所属的成都荷花池车站已于2012年5月整体搬迁至成都国际商贸城临时车站运营，具体情况详见2012年4月25日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于成都荷花池车站整体搬迁的提示性公告》（公告编号：2012-019）。

　三、交易价格及作价原则

　经双方协商一致、协议作价，公司以135万元收购成都市旅所持有的成旅投资公司15%的股权。

　四、交易目的和对公司的影响

　公司本次收购成旅投资公司股权，旨在提高公司在成都地区的客运市场份额，进一步做强公司主业，有利于提升公司在成都地区的综合竞争力，符合公司长期发展战略。

　五、备查文件

　第三届董事会第十五次会议决议

　特此公告。

　四川富临运业集团股份有限公司董事会

　二0一五年二月九日

　证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2015-006

　四川富临运业集团股份有限公司关于成都国际商贸城运业有限公司拟投资建设永久性客运站暨参与

　竞拍建设用地使用权的公告

　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、交易概述

　四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月9日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于成都国际商贸城运业有限公司拟投资建设永久性客运站暨参与竞拍建设用地使用权的议案》，同意公司控股子公司成都旅汽投资管理有限责任公司（以下简称“成旅投资公司”）所属控股子公司成都国际商贸城运业有限公司（以下简称“商贸城运业”）投资建设永久性客运站，并参与竞拍成都市新都区国土资源局宗地编号为XD2015－05（26）的国有建设用地使用权（《成都市挂牌出让国有建设用地使用权公告》成公资土挂告(2015)4号）。

　根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准；不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、投资建设成都国际商贸城永久性客运站事项

　商贸城运业成立于2011年12月，由成旅投资公司与成都市汽车运输（集团）公司（以下简称“成都汽运公司”）共同投资设立，其股权结构情况如下：

　■

　该项目建成投入营运后，现成都国际商贸城临时客运站将同步关闭，由新建成的成都国际商贸城永久性客运站承接临时客运站的所有参营车辆和全部班线。同时，在现有班线和车辆的基础上，将配合成都市主城区汽车客运站站点布局的调整，进一步对现有班线进行优化配置，并补充发往全省各地（市）中心城市及重庆、贵州、云南、陕西等周边省市中心城市的客运班线。该项目具体情况如下：

　（一）项目选址及建站条件

　该项目位于成都市“北改”规划建设的北部新城商贸城，拟按国家二级汽车客运站的标准投资建设，并配套相应的设施、设备，建成后将承担北部新城的主要交通衔接和换乘功能，并与未来建成的城际铁路、城市地铁、城市公交等形成公共交通一体化的城市综合交通枢纽体系。

　（二）建站的其他情况

　1、建设规模

　该项目规划占地面积约为35亩，总建筑面积6,000平方米，预计参营车辆576台、营运线路176条，日发班次400班，设计日均发送旅客10,000人次。

　2、建设周期：预计24个月。

　3、投资预算总额：9,000万元（含土地成本）。

　三、参与竞拍成都国际商贸城永久性客运站建设用地使用权事项

　（一）交易对方的基本情况

　出让人：成都市新都区国土资源局

　（二）交易标的基本情况

　1、宗地编号：XD2015－05（26）

　2、坐落位置：新都区斑竹园大江社区3组、成都市金牛区天回镇街办木龙湾社区9组

　3、净用地面积35.3085亩

　4、挂牌起始价：120万元/亩

　5、竞买保证金：1,695万元

　6、土地用途：交通运输用地

　7、使用年限：40年

　8、容积率、绿地率、建筑密度：结合方案合理性确定

　9、建筑高度：不大于24米，局部高度不大于30米

　（三）相关授权及组织实施

　经本次董事会审议通过后，授权商贸城运业总经理卢进组织实施此次竞拍。

　四、投资建设成都国际商贸城永久性客运站和参与竞拍建设用地使用权的资金来源

　由商贸城运业的股东按照各自持股比例共同投资参与土地竞拍以及客运站建设。

　五、投资建设成都国际商贸城永久性客运站和参与竞拍建设用地使用权的目的以及对公司的影响

　成都国际商贸城永久性客运站作为成都市“北改”规划的三大枢纽车站之一，建成后将有利于公司在成都客运市场中进一步获取客运资源，增加市场份额，巩固公司在成都地区的市场地位，提高公司的综合竞争力；参与本次土地使用权竞拍，是为了满足其对生产经营场地的需求，为成都国际商贸城永久性客运站建设项目的顺利实施提供基本保障。

　由于成都国际商贸城永久性客运站建设用地使用权采取挂牌方式公开出让，该事项存在不确定性。

　公司将根据项目进展情况，及时履行信息披露义务。

　六、备查文件

　第三届董事会第十五次会议决议

　特此公告。

　四川富临运业集团股份有限公司董事会

　二0一五年二月九日

　证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2015-007

　四川富临运业集团股份有限公司关于共同投资设立四川富临兴华充电网络有限公司（暂定名）的公告

　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、交易概述

　四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月9日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于共同投资设立四川富临兴华充电网络有限公司（暂定名）的议案》，同意公司使用自有资金5,400万元人民币与成都兴能新材料有限公司、深圳市华驰实业有限公司、四川泰坦豪特新能源汽车有限公司共同投资设立四川富临兴华充电网络有限公司（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准，以下简称“合资公司”），并通过该合资公司开展电动汽车充电网络的建设、运营等业务。

　合资公司注册资本为1亿元人民币，注册地址为绵阳市高新区（以实际注册地为准），经营范围以工商登记机关核准的经营范围为准。股权结构如下：

　单位：万元

　■

　根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准；投资项目不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、交易对方的基本情况

　（一）成都兴能新材料有限公司，成立于2008年4月25日，住址为四川省成都市高新区二环路南三段15号,法定代表人王维利，注册资本（人民币）贰仟伍佰万元，公司类型为有限责任公司（台港澳与境内合资），经营范围为石英制品、特种玻璃、锂电池、耐火材料的研发、批发销售及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理服务；锂电池及锂电材料进出口、锂电及锂电材料技术进出口。

　该公司依托中科院成都有机化学所的科研支持，在新能源领域，形成了从矿山资源开采、锂矿资源到电池级锂盐、锂电池正负极材料及锂电池产品完整的锂电池产业链。

　（二）深圳市华驰实业有限公司，成立于2002年12月10日，住址为广东省深圳市罗湖区松园路中深国际大厦2003，法定代表人陈忠辅，注册资本（人民币）壹亿元，该公司以工业、物流、汽车及其配件购销为主要经营范围，可以为电动汽车充电设备的生产与安装提供技术支持。

　（三）四川泰坦豪特新能源汽车有限公司，成立于2015年1月6日，住址为绵阳河北- 平武工业园，法定代表人汤金刚，注册资本（人民币）贰仟壹佰陆拾万元，主营业务为电动汽车充电设备的研发设计、生产、销售及服务，电动汽车充电站规划设计、建设及运营服务，新能源汽车运营管理，信息科技专业领域内的技术开发、技术服务，通信系统设备的销售、安装、调试、维护。

　三、对外投资目的和对公司的影响

　根据《国务院关于印发节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）的通知》以及《关于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知》（国办发〔2014〕35号），明确提出鼓励和支持社会资本进入新能源汽车充电设施建设和运营、电池租赁等服务领域。基于国家能源战略提出的指导性政策以及电动汽车产业的不断发展和推广，公司本次拟与合作方共同投资设立合资公司，开展电动汽车充电网络建设，是公司切入新能源产业领域的探索，将有利于优化公司的产业构成，培育新的利润增长极。

　该项目可能会受地方政策环境、市场竞争、技术更新以及项目管理团队的营运能力等因素影响，存在投资风险。

　四、备查文件

　第三届董事会第十五次会议决议

　特此公告。

　四川富临运业集团股份有限公司董事会

　二0一五年二月九日