本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股东大会有关情况

　1. 原股东大会的类型和届次：

　2015年第二次临时股东大会

　2. 原股东大会召开日期：2015年3月2日

　3. 原股东大会股权登记日：

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　二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

　根据上交所发布的《关于新网络投票系统上线及发布<上市公司股东大会网络投票实施细则（ 2015 年修订）>的通知》（以下简称“《通知》”），自2015年2月14日起，原交易系统投票平台正式关闭。因此需要将2015年2月3日公告的会议通知中的“附件2：网络投票操作流程”删除。

　请投资者按照以下流程进行网络投票：本公司股东通过上交所新网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　敬请广大投资者关注网络投票方式的变化。

　三、除了上述更正补充事项外，于 2015年2月3日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、更正补充后股东大会的有关情况。

　1.现场股东大会召开日期、时间和地点

　召开日期时间：2015年3月2日 14点 15分

　召开地点：西安市未央区天鼎酒店

　2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年3月2日

　至2015年3月2日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　3.股权登记日

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　4.股东大会议案和投票股东类型

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　特此公告。

　中航动力股份有限公司

　董事会

　2015年2月9日