本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　牧原食品股份有限公司(简称“公司”)于2014年11月19日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及其子公司在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，可使用不超过12,000万元人民币的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，决议有效期为一年，授权公司常务副总经理组织实施并签署相关协议。具体内容详见2014年11月21日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号为2014-082的《牧原食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

　根据上述决议，公司全资子公司邓州市牧原养殖有限公司（简称“邓州牧原”）于2015年2月6日与中信银行股份有限公司（简称“中信银行”）南阳分行签订了《中信银行理财产品总协议》，使用闲置募集资金人民币6,000万元购买中信理财之信赢系列（对公）周周赢人民币理财产品，产品编号B140C0171。现将有关情况公告如下：

　一、委托理财投资的实施情况

　1、产品名称：中信理财之信赢系列（对公）周周赢人民币理财产品，产品编号B140C0171。

　2、产品类型：保本浮动收益型产品。

　3、认购理财产品资金总额：人民币6,000万元。

　4、产品期限：无名义存续期限(受提前终止条款约束)。

　5、资金来源：闲置募集资金。

　6、理财产品投资范围：投资于现金、拆借/同业存款/同业存单/回购等货币市场工具、人民币利率掉期、国债、金融债、央行票据、资产支持票据、资产支持证券、资产支持受益凭证、企业债、公司债、中期票据、非公开定向债务融资工具、短期融资券、超短期融资券、信贷资产、信托贷款、委托贷款、应收债权、债权收益权、信托受益权、特定资产收（受）益权、票据类资产、委托债权等投资工具。

　7、投资收益率：预期年化收益率3.4%。

　8、收益计算公式：每份理财产品每日应得收益=该份理财份额当日实际年化收益率×1/365。（金额保留小数点后两位，其余尾数四舍五入）

　每份理财产品赎回时应得收益=∑该份额存续期间每日应得收益。

　9、理财产品的赎回：本理财产品按份额赎回，赎回份额为100万份的整倍数。投资者可进行预约赎回。自2014年3月11日起每周的周四（如遇非工作日则自动顺延至下一工作日）为本理财产品的赎回基准日。预约的赎回日期必须在预约日（含）之后的银行指定的赎回基准日。

　投资者赎回成功后，赎回的本金和收益均在赎回基准日下一工作日以内到账。赎回基准日至资金到帐日之间不计收益。投资者赎回本金部分=赎回份额×产品单位（正常情况下为1元/份）。

　10、投资风险

　（1）信用风险：本产品收益来源于产品项下投资工具的回报。如果投资资产中的投资工具发生违约事件，使得产品到期时所投资工具的出售收入或投资收入等可能不足以支付投资者收益，投资者收益将可能受到损失；在此情况下，投资者收益将根据基于其偿还比率测算出的投资资产价格予以确定，同时，产品将保留向发生违约事件的发行主体或借款主体的追索权利，若这些权利在未来得以实现，在扣除相关费用后，将继续向投资者进行清偿。

　（2）市场风险：由于金融市场存在波动性，投资者投资本产品将承担一定投资资产市值下跌的市场风险。如果人民币市场利率上升，该产品的收益率不随市场利率上升而提高，投资者将承担该产品资产配置的机会成本。

　（3）流动性风险：本理财产品如出现本产品说明中所约定的巨额赎回情况，有可能导致投资者需要资金而不能及时赎回。

　（4）提前终止风险：如发生提前终止条款约定情形，可能导致理财产品提前终止。

　（5）政策风险：本产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的，如国家政策以及相关法律法规等发生变化，可能影响本产品的投资、偿还等环节的正常进行，从而可能对本产品造成重大影响，例如可能导致本产品收益降低或全部损失。

　（6）信息传递风险：投资者应根据本产品说明载明的信息披露方式及时查询相关信息。中信银行按照本产品说明有关信息披露条款的约定，发布理财产品的信息公告，投资者应根据信息披露条款的约定及时与客户经理联系，或到中信银行网站（http:// bank.ecitic.com/）、营业网点查询，以获知有关本理财产品相关信息。

　（7）延期清算风险：若在产品到期或赎回时，债券发行人或融资主体延期付款或其它原因导致货币资金余额不足支付本理财产品本金及收益，则产品存在延期清算的风险。

　（8）不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财产品收益降低或损失，甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响理财产品的资金安全。“不可抗力”是指交易各方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本产品说明书履行其全部或部分义务，该事件包括但不限于地震、台风、洪水、水灾、其他天灾、战争、骚乱、罢工或其他类似事件、新法规颁布或对原法规的修改等政策因素。

　（9）最不利的投资情形：本产品为保本浮动收益类产品，由于市场波动导致投资工具贬值或者投资品发生信用风险导致相应损失，则有可能造成本产品收益部分或全部损失。

　11、交易对手方介绍

　名称：中信银行股份有限公司南阳分行

　法定代表人：张晓东

　注册地址：南阳市中州路109号

　通讯地址：南阳市中州路109号

　联系方式：0377-61626816

　12、关联关系

　公司与中信银行无关联关系。

　二、公司采取的风险控制措施

　1、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

　3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　三、对公司的影响

　1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是根据公司实际情况，在确保公司募投项目实施所需资金不受影响和保证募集资金安全的前提下进行的，购买的银行理财产品为保本型理财产品，期限较短，公司已经履行了必要的审批程序，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目的正常进行，也不会影响公司主营业务的正常发展。

　2、在保本的前提下，公司对暂时闲置的募集资金适时购买银行理财产品，能获得一定的收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　四、截至公告日，公司累计使用募集资金购买银行理财产品的情况

　公司全资子公司邓州市牧原养殖有限公司于2014年11月19日与广发银行股份有限公司（简称“广发银行”）南阳分行签订了《广发银行“广盈安盛”人民币理财计划对公产品合同》，合同编号GYASJD0086，使用闲置募集资金人民币12,000万元购买广发银行“广盈安盛”人民币理财产品。（具体内容详见公司于2014年11月21日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号为2014-084《牧原食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品进展的公告》。）该产品已于2014年12月26日赎回。

　公司全资子公司邓州市牧原养殖有限公司于2014年12月25日与中信银行股份有限公司南阳分行签订了《中信银行理财产品总协议》，使用闲置募集资金人民币12,000万元购买中信银行之信赢系列（对公）天天快车3号人民币理财产品。（具体内容详见公司于2014年12月31日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号为2014-091《牧原食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品进展的公告》。）该产品已于2015年1月12日赎回。

　五、备查文件

　1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；

　2、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

　3、招商证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见。

　特此公告。

　牧原食品股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年二月十日