证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2015-017

　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

　对外投资公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 投资标的名称：武夷山刚泰黄金饰品有限公司（最终以工商行政管理机关核准的名称为准）

　● 投资金额：5,000万元（大写人民币伍仟万元整）

　一、对外投资概述

　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为扩大黄金饰品、黄金艺术品销售渠道和销售额，经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，公司全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司投资设立武夷山刚泰黄金饰品有限公司（最终以工商行政管理机关核准的名称为准）。

　二、投资标的基本情况

　1、设立子公司名称：武夷山刚泰黄金饰品有限公司（最终以工商行政管理机关核准的名称为准）。

　2、企业类型：一人有限责任公司。

　3、注册资本：5,000万元（大写人民币伍仟万元整）。

　4、出资方式：现金出资。

　5、经营范围：黄金制品、铂金制品、珠宝首饰批发、零售；商务信息咨询；从事货物、技术进出口业务。

　三、对外投资对上市公司的影响

　本次上海刚泰黄金饰品有限公司投资设立武夷山刚泰黄金饰品有限公司，主要为扩大黄金饰品、黄金艺术品的销售渠道和销售额，增强上市公司整体盈利能力和综合竞争能力。

　四、公告附件

　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议。

　特此公告。

　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

　董 事 会

　2015年2月10日

　证券代码：600687 证券简称：刚泰控股 公告编号：2015-018

　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

　关于召开2014年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 股东大会召开日期：2015年5月18日

　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2014年年度股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年5月18日 14点

　召开地点：上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年5月18日

　至2015年5月18日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)

　涉及公开征集股东投票权

　无。

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司2015年2月6日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过。会议决议公告于2015年2月10日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　2、特别决议议案：无。

　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案6、议案7、议案8

　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8

　应回避表决的关联股东名称：刚泰集团有限公司、上海刚泰矿业有限公司、上海刚泰投资咨询有限公司、兰州大地矿业有限责任公司。

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　1、登记手续

　法人股东持最新营业执照复印件、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；外地股东可以传真方式办理登记手续。

　2、登记地点：上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦18楼甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董秘办公室

　邮政编码：200120

　3、登记时间：2015年5月15日，上午8∶30－12∶00；

　下午13∶00－17∶00。

　4、联系方式：

　电 话： 021-68865161

　传 真： 021-68866081

　联 系 人：马杰

　5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理相关手续。

　六、

　其他事项

　会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

　特此公告。

　附件1：授权委托书

　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会

　2015年2月10日

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月18日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　 　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2015-016

　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

　关于2015年度日常关联交易预计的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 关联董事进行了回避表决，也未代理其他董事行使表决权

　● 2015年度日常关联交易尚需提交公司股东大会审议批准

　● 2015年日常关联交易不会形成对关联方的依赖

　公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司以往实际情况，对本公司2015年度日常关联交易情况进行了预计。

　一、日常关联交易基本情况

　（一）审议程序

　1、2015年2月6日，公司召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2015年日常关联交易预计的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，与兰州大地矿业有限责任公司（以下简称“大地矿业”）存在关联关系的本公司董事李天河先生回避表决，对北方视讯传媒（上海）有限公司（以下简称“北方视讯”）有重大影响的徐建刚先生回避表决。

　2、公司独立董事参与了关联交易议案的表决，对2015年度日常关联交易预计情况经事前认可并发表了独立意见: （1）公司对2015年的日常关联交易进行了预计，公司的日常关联交易符合公开、公开、公正的原则，定价公允。大地矿业对于公司全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司（以下简称“大冶矿业”）探矿权所在地的地质条件较为熟悉，相关勘查经验丰富，由大地矿业为大冶矿业提供地质勘察服务有利于大冶矿业的探矿权尽快探明储量并进行开采，有利于公司及大冶矿业利益的最大化。（2）公司实际控制人徐建刚先生通过上海泰动网络科技有限公司持有北方视讯49%的股权，另一股东辽宁广播电视台持有北方视讯51%的股权。关联董事徐建刚先生回避表决。独立董事同意公司与北方视讯传媒（上海）有限公司发生日常关联交易。

　关联交易决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司和股东的长远利益。

　3、该项关联交易预计事项尚需获得股东大会批准，该项关联交易的关联法人将回避对本项议案的表决。

　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　■

　(三)2015年日常关联交易预计金额和类别

　■

　二、关联方介绍和关联关系

　（一）兰州大地矿业有限责任公司

　企业类型： 一人有限责任公司

　法定代表人：邓国强

　成立日期： 2007年5月14日

　注册资本：66万元

　住所：兰州市城关区红星巷123号

　经营范围：地质矿产科学咨询（国家禁止及须取得专项许可的项目除外）

　大地矿业目前持有公司9.95%的股份，为公司关联法人，根据上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规的规定，上述交易构成了关联交易。

　（二）北方视讯传媒（上海）有限公司

　企业类型：有限责任公司（国内合资）

　法定代表人：辛路

　成立日期： 2012年7月20日

　注册资本： 人民币5000万元整

　住所：上海市浦东新区宁桥路600号

　经营范围： 文化艺术交流活动策划，计算机网络领域内的技术开发、技术服务、经济信息咨询、会务及展览服务，设计、制作、代理及利用自有媒体发布广告，电脑图文设计；通讯设备、电子产品、计算机软硬件及外围设备的销售，从事货物与技术的进出口业务。

　公司实际控制人徐建刚先生通过上海泰动网络科技有限公司持有北方视讯49%的股权，另一股东辽宁广播电视台持有北方视讯51%的股权。根据上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规的规定，上述交易构成了关联交易。

　三、关联交易主要内容和定价政策

　1、大地矿业为公司全资子公司大冶矿业提供地质勘察业务。公司与关联方发生的交易，其交易价格按照市场公允价格和合理的取费标准确定。2015年度公司与关联方发生的交易，在定价政策方面与非关联方交易保持一致。

　2、公司同意并授权北方视讯在全国电视购物频道销售指定产品而发生的日常关联交易，其交易价格按照市场公允价格和合理的取费标准确定。公司与关联方发生的交易，在定价政策方面与非关联方交易保持一致。

　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　1、大地矿业对大冶矿业探矿权所在地的地质条件较为熟悉，相关勘查经验丰富，由大地矿业为大冶矿业提供地质勘察服务有利于大冶矿业尽快探明储量并进行开采，有利于大冶矿业长远利益的最大化。

　2、北方视讯在全国电视购物频道销售公司指定产品，拓宽了公司黄金饰品、黄金艺术品及珠宝首饰的销售渠道，增强了公司的盈利能力，为提升公司经营业绩有一定的促进作用。

　上述日常关联交易在公司生产经营中具有必要性和持续性，发生的关联交易，不会损害上市公司或中小股东的利益，也不影响上市公司的独立性。

　特此公告。

　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

　董 事 会

　2015年2月10日

　证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2015-014

　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

　第八届董事会第二十六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2015年2月6日以现场表决方式召开，会议通知于2015年1月26日发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　一、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

　选举周锋先生为公司第八届董事会副董事长，任期自本决议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止，简历附后。

　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　二、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》

　根据董事长提名，并经董事会提名委员会的审核通过，聘任赵瑞俊先生为公司总经理，任期自本决议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止，简历附后。周锋先生不再担任总经理职务。

　表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　三、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于聘任公司副总经理兼任财务总监的议案》

　根据总经理提名，并经董事会提名委员会的审核通过，聘任车海辚女士为公司副总经理，兼任公司财务总监，任期自本决议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止，简历附后。黄海涛先生不再担任财务总监职务，另有任用。

　表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　四、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司<2014年年度报告>及<2014年年度报告摘要> 》

　表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　五、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2014年度董事会工作报告》

　表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　六、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2014年度独立董事述职报告》

　表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　七、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司总经理工作报告》

　表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　八、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2014年度财务决算报告》

　表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　九、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2014年度利润分配预案》

　根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，公司 2014 年度归属于上市公司股东的净利润为251,174,570.43元。报告期内母公司实现净利润为-4,611,155.00元，加年初未分配利润（母公司）80,000,995.61元，减去2013年度利润分配30,168,935.04元,累计年末可供分配利润为45,220,905.57元。

　2014年度利润分配预案为：以2014年12月31日公司总股本为基数向公司全体股东每10 股派发现金红利0.60元（含税）。2014 年累计派发现金红利29,414,711.70元，派发现金红利金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为11.71%。本年度不进行资本公积转增股本。

　公司所处的黄金行业属于资金密集型行业，而且公司的主营业务是黄金制品的批发和销售，利润率水平较低，需要资金量较大。因此，公司现金分红水平未达到30%。留存未分配利润的确切用途为补充流动资金，用于渠道的铺货，预计收益在5%-10%。公司董事会同意上述利润分配预案。

　表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　十、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于续聘2015年度外部审计机构的议案》

　根据公司章程第一百六十八条规定：“公司聘用取得从事证券相关业务资格的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘”。

　公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，负责公司2015年度会计报表审计和内部控制审计及其他相关工作。审计费用总额为人民币105万元（不含差旅费），其中会计报表审计费用为75万元，内部控制审计费用为30万元。

　表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　十一、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2015年日常关联交易预计的议案》

　详见上海证券交易所网站同日公告《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2015年日常关联交易预计的公告》。

　在审议该议案时关联董事徐建刚先生和李天河先生回避表决。

　表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　十二、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司审计委员会履职报告》

　表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　十三、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　十四、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2014年度内部控制评价报告》

　表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　十五、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于2014年度盈利预测实现情况的专项说明》

　表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　十六、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司投资设立武夷山刚泰黄金饰品有限公司的议案》。

　公司全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司投资设立武夷山刚泰黄金饰品有限公司，主要事项如下：

　1、设立公司名称：武夷山刚泰黄金饰品有限公司（最终以工商行政管理机关核准的名称为准）。

　2、企业类型：一人有限责任公司。

　3、注册资本：5,000万元（大写人民币伍仟万元整）。

　4、出资方式：现金出资。

　5、经营范围：黄金制品、铂金制品、珠宝首饰批发、零售；商务信息咨询；从事货物、技术进出口业务。

　上述事项以工商行政管理机关最终核定为准，并授权上海刚泰黄金饰品有限公司管理层具体办理设立武夷山刚泰黄金饰品有限公司相关事宜。

　表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　十七、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于召开2014年度股东大会的议案》

　公司定于2015年5月18日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2014年度股东大会，会议基本情况如下：

　1、会议召集人：公司董事会

　2、现场会议召开时间：2015年5月18日下午14∶00

　3、网络投票时间：2015年5月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00

　4、股权登记日：2015年5月11日

　5、现场会议召开地点：上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室

　特此公告。

　附件：简历。

　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

　董 事 会

　2015年2月10日

　附件：简历

　1、周锋先生简历

　周锋：男，1977年生，硕士学历，中共党员，中华全国青年联合会委员，甘肃省青联常委，甘肃省直青联副主席，甘肃省第九届十大优秀青年，甘肃省直第二届十大杰出青年，甘肃省上海商会常务副会长；曾任刚泰集团副总裁、上海刚泰矿业有限公司总经理、刚泰控股常务副总经理、总经理，现任刚泰集团董事、刚泰控股副董事、甘肃大冶地质矿业有限责任公司总经理，现选举为刚泰控股副董事长。

　2、赵瑞俊先生简历

　赵瑞俊，男，1972年出生，研究生学历，2002年加入刚泰集团有限公司，曾任刚泰集团有限公司人力资源副总监、总监；上海刚泰置业有限公司副总经理，上海刚泰文化发展有限公司总经理；刚泰控股常务副总经理，现任刚泰集团有限公司董事、上海刚泰文化发展有限公司董事、刚泰控股董事。现聘任为刚泰控股总经理。

　3、车海辚女士简历

　车海辚，女，1974年5月生，中共党员，天津财经大学国际会计专业本科毕业，持有上海财经大学工商管理硕士学位，高级会计师职称。

　历任中德合资上海汽轮机有限公司财务副部长、部长；上海电气环保集团财务总监；上海自动化仪表股份有限公司财务总监、董事会秘书。现聘任为刚泰控股副总经理兼任财务总监。

　证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2015-015

　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

　第八届监事会第八次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议通知于2015年1月26日发出，会议于2015年2月6日召开。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席储荣昌先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下议案：

　一、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2014年度监事会工作报告》

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　二、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司<2014年年度报告>及<2014年年度报告摘要> 》

　监事会对董事会编制的公司2014年年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：

　1、公司2014年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　2、公司2014年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　3、监事会在出具本意见前，未发现参与2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　三、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2014年度财务决算报告》

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　四、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2014年度利润分配预案》

　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　五、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于续聘2015年度外部审计机构的议案》

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　六、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2015年日常关联交易预计的议案》

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　七、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　八、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

　监 事 会

　2015年2月10日