本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、本期业绩预计情况

　1、业绩预告期间：

　2014年1月1日—2014年12月31日

　2、前次业绩预告情况：

　公司于2014年10月28日公告的《2014年第三季度报告》中披露的预计业绩为：预计公司2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间2,134.53万元至3,880.97万元。

　3、修正后的预计业绩：

　□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 □其他

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　二、业绩预告修正预审计情况

　业绩预告修正未经过注册会计师预审计。

　三、业绩修正原因说明

　1、公司受宏观经济调控的影响，四季度营业收入未能达到预期。

　2、公司2014年度推出实施了股权激励计划方案。由于2014年度业绩原因，导致公司无法达到股权激励行权条件，但公司预计2015年、2016年继续实施股权激励计划，故需计提2015年、2016年股权激励计划在本年度摊销的成本。

　四、其他相关说明

　1、本次业绩预告修正后的数据为公司初步估算所得出，具体数据公司

　将在2014年度报告中详细披露。

　2、公司董事会对此次业绩预告修正给投资者造成的不便致以诚挚的歉

　意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　特此公告。

　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　董事会

　二〇一五年二月九日