证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2015-003

　上海神开石油化工装备股份有限公司

　关于举行公开致歉会的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称 “公司”）于2015年2月5日收到中国证券监督管理委员会上海监管局《行政处罚决定书》（沪 [2015]1号）。

　根据《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》的相关规定，公司将采取网络方式召开公开致歉会，具体安排如下：

　1、 公司定于2015年2月12日（星期四）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公开致歉会。

　2、 本次公开致歉会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次公开致歉会。

　3、 出席本次公开致歉会的人员有：董事长顾正先生，副董事长李芳英女士，总经理寇玉亭先生，财务总监方慧珍女士，董事会秘书顾冰先生，原独立董事尤家荣先生，原监事会主席毕东杰先生。

　欢迎广大投资者参与公司本次公开致歉会。

　特此公告。

　上海神开石油化工装备股份有限公司董事会

　2015年2月9日