本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司于2015年1月27日发布了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号2015－007），并于2015年2月2日发布了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于筹划非公开发行股票停牌公告》（公告编号2015－012）。公司股票自2015年1月26日起停牌。

　公司计划以本次非公开发行股票的部分募集资金用于向非关联方收购资产（简称“标的资产”），目前公司正在与标的资产的股东及管理层进行磋商，拟收购标的资产的范围、收购价格、条件及交易架构尚未最终确定，公司尚需对标的资产进行尽职调查，该尽职调查工作的结果是确定最终收购意向的重要前提。公司正全力配合各中介机构，加快各项工作的推进。

　鉴于上述原因，公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票方案，该事项仍存在重大不确定性。为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2015 年2月9日起继续停牌, 并于本次股票停牌之日起的5个交易日内公告并复牌。

　公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

　董 事 会

　2015年2月9日