本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股票交易异常波动的情况

　山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）在2015年2月5日、2月6日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，达到股票交易异常波动的标准。

　二、本公司关注、核实情况

　1、公司已于2015年2月5日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2014年度业绩快报》（公告编号：2015-003），本次业绩快报披露的经营业绩与公司在2014年第三季度报告中预计的业绩不存在差异。

　2、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　3、经查询，公司控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

　4、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　5、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

　6、经查询，公司控股股东山东人和投资有限公司及实际控制人曲思秋先生在本公司股票交易异常波动期间均不存在买卖本公司股票的行为。

　三、不存在应披露而未披露信息的说明

　公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司存在根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　四、是否存在违反公平信息披露情形的说明

　经自查，本公司董事会认为公司不存在违反公平信息披露的情形。

　五、风险提示

　1、《中国证券报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

　2、本公司将严格按照有关法律的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

　敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　山东三维石化工程股份有限公司董事会

　2015年2月6日