本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　2014年12月30日，深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议（临时会议）审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》（详见2014年12月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《深圳和而泰智能控制股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告（一）》，公告编号为2014-082）。目前，该全资子公司已在深圳完成注册，并取得《企业法人营业执照》，现将有关情况公告如下：

　公司名称：深圳和而泰智能家居科技有限公司；

　地 址： 深圳市南山区高新南区科技南十路6号深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼1002；

　企业类型：有限责任公司（法人独资）；

　成立日期：2015年2月5日；

　公司注册号：440301112220910；

　注册资本：1,000万元人民币；

　法定代表人：王 鹏；

　经营范围：一般经营项目：家用电器、各种设备、装备，机械电子器具及其智能家居控制器的软件设计、开发和销售；国内贸易；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制经营的项目取得许可后方许经营）。

　特此公告。

　深圳和而泰智能控制股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年二月六日