证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临2015-09

北方光电股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年2月6日

(二)股东大会召开的地点：西安市公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	150,395,338
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	71.83

(四)表决方式及主持情况

本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长叶明华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席9人，董事李克炎和王兴治因另有公务无法亲自出席；

2、公司在任监事5人，出席4人，公司监事朱惠民因另有公务无法亲自出席；

3、部分高级管理人员和公司聘请的律师出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于购买光电集团光电科技产业园在建工程的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	16,664,185	100	0	0	0	0

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
15.01	选举第五届董事会非独立董事成员——候选人叶明华	150,365,323	99.96	是
15.02	选举第五届董事会非独立董事成员——候选人李克炎	150,365,323	99.96	是
15.03	选举第五届董事会非独立董事成员——候选人陈现河	150,365,323	99.96	是
15.04	选举第五届董事会非独立董事成员——候选人欧阳俊涛	150,365,323	99.96	是
15.05	选举第五届董事会非独立董事成员——候选人陈良	150,365,323	99.96	是
15.06	选举第五届董事会非独立董事成员——候选人刘贤钊	150,365,323	99.96	是

2、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
16.01	选举第五届监事会成员——候选人栗红斌	150,365,323	99.99	是
16.02	选举第五届监事会成员——候选人刘世林	150,365,323	99.99	是
16.03	选举第五届监事会成员——候选人杨子江	150,365,323	99.99	是

3、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
17.01	选举第五届董事会独立董事成员——候选人范滇元	150,365,323	99.99	是
17.02	选举第五届董事会独立董事成员——候选人陈雪松	150,365,323	99.99	是
17.03	选举第五届董事会独立董事成员——候选人张国玉	150,365,323	99.99	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
14	关于购买光电集团光电科技产业园在建工程的议案	1,116,212	100	0	0	0	0
15.00	关于选举非独立董事的议案
15.01	选举第五届董事会非独立董事成员——候选人叶明华	1,086,197	97.32	0	0	0	0
15.02	选举第五届董事会非独立董事成员——候选人李克炎	1,086,197	97.32	0	0	0	0
15.03	选举第五届董事会非独立董事成员——候选人陈现河	1,086,197	97.32	0	0	0	0
15.04	选举第五届董事会非独立董事成员——候选人欧阳俊涛	1,086,197	97.32	0	0	0	0
15.05	选举第五届董事会非独立董事成员——候选人陈良	1,086,197	97.32	0	0	0	0
15.06	选举第五届董事会非独立董事成员——候选人刘贤钊	1,086,197	97.32	0	0	0	0
16.00	关于选举监事的议案
16.01	选举第五届监事会成员——候选人栗红斌	1,086,197	97.32	0	0	0	0
16.02	选举第五届监事会成员——候选人刘世林	1,086,197	97.32	0	0	0	0
16.03	选举第五届监事会成员——候选人杨子江	1,086,197	97.32	0	0	0	0
17.00	关于选举独立董事的议案
17.01	选举第五届董事会独立董事成员——候选人范滇元	1,086,197	97.32	0	0	0	0
17.02	选举第五届董事会独立董事成员——候选人陈雪松	1,086,197	97.32	0	0	0	0
17.03	选举第五届董事会独立董事成员——候选人张国玉	1,086,197	97.32	0	0	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

第14项《关于购买光电集团光电科技产业园在建工程的议案》涉及关联交易事项，公司控股股东北方光电集团有限公司（持有公司102,229,278股）、第二大股东湖北华光新材料有限公司（持有公司31,501,875股）依法回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北晴川律师事务所

律师：殷勇、郭秀生

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、北方光电股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；

2、湖北晴川律师事务所关于2015年第一次临时股东大会的法律意见书

北方光电股份有限公司

2015年2月7日

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2015-10

北方光电股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、北方光电股份有限公司第五届董事会第一次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。

2、会议通知于2015年1月28日以传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于2015年2月6日下午3:30在公司会议室召开。

3、会议应到董事9人，实到董事8人，其中董事李克炎先生因另有公务无法亲自出席，委托董事陈现河先生代为行使表决权。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：

1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举叶明华先生为公司董事长，任期三年。

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

叶明华先生简历详见公司2014年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北方光电股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告》。

2、《关于公司第五届董事会专门委员会成员组成的议案》

公司第五届董事会已选举产生，根据有关规定，将公司董事会各专门委员会组成人员进行重新选举，任期与董事会任期一致。

董事会薪酬与考核委员会：张国玉（主任委员）、陈良、刘贤钊

董事会审计委员会：陈雪松（主任委员）、范滇元、欧阳俊涛

董事会提名委员会：范滇元（主任委员）、叶明华、陈现河

董事会战略委员会：叶明华（主任委员）、张国玉、李克炎、陈现河、陈良

董事会风险管理委员会：李克炎（主任委员）、陈雪松、陈现河、欧阳俊涛、刘贤钊本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

3、《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长叶明华先生提名，聘任陈现河先生为公司总经理，任期三年。

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

陈现河先生简历详见公司2014年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北方光电股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告》。

4、《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理陈现河先生提名，聘任陈良先生、刘向东先生、张卫先生、周立勇先生、孙峰先生、戎保平先生为公司副总经理，任期三年。

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

陈良先生简历详见公司2014年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北方光电股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告》。刘向东先生、张卫先生、周立勇先生、孙峰先生、戎保平先生简历见附件。

5、《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理陈现河先生提名，聘任张少峰先生为公司财务总监，任期三年。

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

张少峰先生简历见附件。

6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长叶明华先生提名，聘任孙峰先生为公司董事会秘书，任期三年。

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

孙峰先生简历见附件。

7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

因工作需要，聘任籍俊花女士为公司证券事务代表，任期三年。

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

籍俊花女士简历见附件。

8、《关于公司组织机构及职责调整的议案》

为确保公司战略目标顺利实现及组织扁平化管理，对公司目前的组织机构及职责进行相应调整，调整后的公司组织机构为：公司办公室（董事会、党委、保密办公室，驻京办事处）、发展计划部（证券管理部）、科技与信息管理部、生产管理部、财务管理部、人力资源部、质量安全部、资产管理部、运营保障部、党委工作部（企业文化部，组织处、宣传处）、审计监察部（监事会、纪委办公室）、公司工会（团委）。

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述3－6项议案涉及的聘任高级管理人员事项发表如下意见：公司聘任高级管理人员的程序合法，符合《公司法》、《上市公司治理准则》和公司《章程》的有关规定；陈现河先生、陈良先生、张少峰先生、刘向东先生、张卫先生、周立勇先生、孙峰先生、戎保平先生的任职资格合法，未发现有违背《公司法》及相关规定的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇一五年二月七日

附件：简历

刘向东：男，出生于1963年，高级工程师。现任湖北新华光信息材料有限公司总经理、党委副书记，本公司副总经理。

张卫：男，出生于1970年，高级工程师。现任本公司副总经理。

周立勇：男，出生于1968年，高级工程师。现任本公司副总经理。

戎保平：男，出生于1963年，高级工程师。曾任原西安北方光电有限公司副总经理、河南平原光电有限公司党委书记、常务副总经理。现任本公司副总经理。

张少峰：男，出生于1970年，高级会计师，曾任河南平原光电有限公司总经理助理、董事、总会计师，现任本公司财务总监。

孙峰：男，出生于1971年，研究员级高级工程师。曾任北方光电集团有限公司总经理助理兼资产运营部部长。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

籍俊花：女，出生于1975年，经济师，现任本公司证券事务代表。

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2015-11

北方光电股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1、北方光电股份有限公司第五届监事会第一次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。

2、会议于2015年1月28日以传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各位监事。会议于2015年2月6日下午4:30在公司会议室召开。

3、会议应到监事5人，实到监事4人，其中监事杨子江因另有公务不能亲自出席，委托监事栗红斌代为行使表决权。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议以记名投票的方式审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。会议选举栗红斌先生为公司监事会主席，任期三年。

本议案以5票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

栗红斌先生简历详见公司2014年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北方光电股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告》。

特此公告。

北方光电股份有限公司监事会

二○一五年二月七日

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2015-12

北方光电股份有限公司

2014年度资本公积转增股本预案的预披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司控股股东北方光电集团有限公司（以下简称“光电集团”）于2015年2月6日下午公司2015年第一次临时股东大会结束后向公司董事会提交了《关于北方光电股份有限公司2014年度资本公积转增股本预案的提议书及承诺》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，避免造成公司股价异常波动，现将有关情况公告如下：

一、2014年度资本公积转增股本预案的提议及承诺

1、基于公司未来良好的发展前景，随着公司经营规模、资产规模的扩大，公司股本规模应适度增加，积极回报全体股东，公司控股股东光电集团提议公司2014年度资本公积转增股本预案：以公司2014年12月31日总股本209,380,413股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股。

2、光电集团承诺在公司股东大会审议上述2014年度资本公积转增股本预案时投赞成票，并承诺在本预案实施前不减持公司股票。

二、公司董事会对2014年度资本公积转增股本预案的意见及确认

公司董事会在接到上述2014年度资本公积转增股本预案的提议后，8名董事（超过全体董事人数1/2，公司董事会共9名董事）对此现场进行了讨论，经讨论研究，8名董事达成一致意见：

公司控股股东光电集团提议的公司2014年度资本公积转增股本预案充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，与公司实际情况相匹配，符合公司发展规划，符合有关法律法规及公司《章程》的规定，合法、合规、合理。

以上8名董事均书面确认，承诺将此预案提交董事会审议，并在公司召开董事会审议上述预案时投赞成票，董事会审议通过后将提交公司股东大会。

三、公司独立董事对2014年度资本公积转增股本预案的意见

公司3名独立董事范滇元、陈雪松、张国玉对公司2014年度资本公积转增股本预案发表如下意见：公司控股股东光电集团提议的公司2014年度资本公积转增股本预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司实际情况相匹配，符合公司发展规划，符合法律法规及公司《章程》的规定，同意将此预案提交公司董事会审议。

四、公司监事会对2014年度资本公积转增股本预案的意见

公司监事会在接到光电集团关于上述2014年度资本公积转增股本预案的提议及承诺后，发表意见如下：公司控股股东光电集团提议的公司2014年度资本公积转增股本预案充分考虑了广大投资者的诉求，能够合理投资回报，也符合公司发展规划，符合有关法律法规及公司《章程》的规定。

五、在该事项披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

六、风险提示

上述预案仅代表公司控股股东的提议，并非董事会决议，具体内容最终以董事会审议通过并经股东大会批准的方案为准，此事项需经董事会审议并经股东大会批准通过后方可实施。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇一五年二月七日