本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月16日、2015年1月30日分别披露《关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知公告》（2015-010）、《关于2015年第一次临时股东大会补充公告》（2015-015）。现将2015年第一次临时股东大会的有关安排再次提示如下：

　重要内容提示：

　会议召开时间：2015年2月10日（星期二）下午14:00；

　会议召开方式：现场记名投票与上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统结合；

　股权登记日：2015年2月3日。

　一、召开会议的基本情况

　（一）会议届次：2015年第一次临时股东大会

　（二）会议召集人：公司董事会

　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。

　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　会议时间：2015年2月10日 14：00点

　会议地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司会议室

　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

　网络投票系统：上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统

　网络投票时间：2015年2月10日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关人员应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》以及转融通的有关规定执行。

　二、会议审议事项

　■

　1.上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，议案内容见公司2015年1月16日披露在中国证券报、上海证券报、证券日报、上海证券交易所网站的相关公告、2015年1月30日披露在上海证券交易所网站的《2015年第一次临时股东大会会议资料》。

　2.特别决议议案：第1-10项议案

　3.中小投资者单独计票议案：第1-7、9项议案

　4.关联股东回避表决事项：第1-8项议案

　三、股东大会投票注意事项

　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　（三）同一表决权通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、出席对象

　1．截止2015年2月3日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，股东本人因故不能到会，可委托代理人出席(授权委托书见附件1)；

　2．公司董事、监事及高级管理人员；

　3. 公司聘请的见证律师。

　五、会议登记

　(1)登记手续

　A、个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证登记出席会议；

　B、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记出席会议；

　C、法人股东代表持股东单位的法人营业执照复印件、股东单位的法人授权委托书（本人除外）、持股凭证和本人身份证登记出席会议；

　D、异地股东可以用信函或传真方式登记。

　(2)登记地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司证券部

　(3)登记时间：2015年2月5日、6日、9日（9:00-11:00，14:00-16:00）

　六、会议其他事项

　(1)本次会期：半天，与会人员食宿及交通费自理；

　(2)联系地址：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司证券部。

　邮政编码：100080

　联系电话：（010）82827855 传真：（010）82827853

　联系人：严宏深

　特此公告。

　大恒新纪元科技股份有限公司

　二〇一五年二月六日

　附件1：

　授权委托书

　大恒新纪元科技股份有限公司：

　兹全权委托 先生/女士代表本人/单位参加于2015年2月10日14:00在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司会议室召开的2015年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人签名（并盖公章）： 受托人签名：

　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　委托人股东账号： 委托人持有股数：

　委托日期： 年 月 日

　■

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2：

　大恒新纪元科技股份有限公司交易系统投票平台操作程序

　大恒新纪元科技股份有限公司将通过上海证券交易所交易系统为公司2015年度第一次临时股东大会向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年第二次修订）》。具体操作流程如下：

　1、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年2月10日（星期二）9:30-11:30、13:00-15:00。

　2、本次临时股东大会的投票代码：738288，投票简称：大恒投票。

　3、股东投票的具体程序为：

　① 买卖方向为买入；

　②在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，99.00元代表本次股东大会的所有议案，以1.00元代表议案一，以2.00元代表议案二， 以此类推。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下 表：

　■

　4、在“申报股数”项填写表决意见，1股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数如下表：

　■

　5、投票示例

　例如：某投资者对全部议案一次性表决，拟投同意票，其申报如下：

　■

　某股东对议案一投同意票，其申报为：

　■

　如某股东对某一议案拟投反对票，以议案一为例，只需要将上表所申报股数 改为2股，其他申报内容相同。如某股东对某一议案拟投弃权票，以议案一为例，只需要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。

　6、投票注意事项：

　A、若股东对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票；

　B、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单；

　C、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

　D、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。