证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2015-005

兴业皮革科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议书面通知于2015年1月22日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于2015年2月4日上午10:00在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议由董事长吴华春先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，本次出席会议的人数符合召开董事会会议的法定人数。公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的议案》。

公司决定向中国银行股份有限公司晋江支行（以下简称“中行晋江支行”）申请总额40,000万（肆亿元整）的综合授信额度，该授信额度可用作流动资金贷款和贸易融资，授信期间以中行晋江支行审批为准。公司董事长吴华春先生及副董事长蔡建设先生为本次授信及其授信条件下的融资行为承担连带担保责任。公司授权法定代表人吴华春先生签署有关文件。

公司决定向中国民生银行股份有限公司晋江支行（以下简称“民生银行晋江支行”）申请总额度20,000万（贰亿元整）的综合授信额度，该授信额度可用作流动资金贷款和贸易融资，授信期间以民生银行晋江支行审批为准。公司董事长吴华春先生及副董事长蔡建设先生为本次授信及其授信条件下的融资行为承担连带担保责任。公司授权法定代表人吴华春先生签署有关文件。

公司全资子公司福建瑞森皮革有限公司（以下简称“福建瑞森”）决定向中国银行股份有限公司漳浦支行（以下简称“中行漳浦支行”）申请总额17,000万（壹亿柒仟万元整）的综合授信额度，该授信额度可用作流动资金贷款和贸易融资，授信期间以中行漳浦支行审批为准。公司董事长吴华春先生及副董事长蔡建设先生为本次授信及其授信条件下的融资行为承担连带担保责任。公司授权福建瑞森法定代表人蔡建设先生签署有关文件。

2、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于为全资子公司兴业投资国际有限公司提供担保的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于为全资子公司兴业投资国际有限公司提供担保的公告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司与福建亿利环境技术有限公司2015年度日常关联交易的议案》。关联董事吴华春先生、蔡建设先生、孙辉永先生回避表决。

公司独立董事就本次公司关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《兴业皮革科技股份有限公司关于与福建亿利环境技术有限公司2015年度日常关联交易的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、全体董事以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司与富贵鸟股份有限公司2015年度日常关联交易的议案》。关联董事李玉中先生回避表决。

本议案还需提交股东大会审议通过。

公司独立董事就本次公司关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《兴业皮革科技股份有限公司关于与富贵鸟股份有限公司2015年度日常关联交易的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

三、备查文件：

1、公司第三届董事会第九次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关日常关联交易的事前认可意见；

3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关日常关联交易的独立意见；

4、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2015年2月4日

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2015-006

兴业皮革科技股份有限公司

关于为全资子公司兴业投资国际有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）于2015年2月4日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于为全资子公司兴业投资国际有限公司提供担保的议案》，同意为兴业投资国际有限公司（以下简称“兴业国际”） 向中国工商银行（亚洲）有限公司（以下简称“工银亚洲”）申请额度为2,000万美元，折合人民币12,263.6万元（按照2015年2月4日中国外汇交易中心授权公布人民币汇率中间价，1美元对6.1318人民币）的综合授信额度，该授信额度可用作背对背信用证业务和贸易融资，授信期间1年，由公司为本次授信及其授信条件下的融资行为承担连带担保责任。

按照《公司章程》及《公司对外担保管理制度》的相关规定，此次担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：兴业投资国际有限公司

英文名称：XINGYE INVESTMENT INTERNATIONAL LIMITED

注册地址：香港湾仔轩尼诗道199-203号东华大厦12楼 1203室

注册资本：129.39万美元

经营范围：投资与进出口贸易

兴业国际为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

■

兴业国际截止到2014年12月31日的财务状况如下：单位：美元

■

以上数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

兴业国际向工银亚洲申请额度为2,000万美元，折合人民币12,263.6万元的综合授信额度，该授信额度可用作背对背信用证业务和贸易融资，授信期间1年，由公司为本次授信及其授信条件下的融资行为承担连带担保责任。

四、董事会意见

兴业国际为公司全资子公司，经营稳定、资信状况良好，偿债能力较强，且公司对其有绝对控制权，预计上述担保事项不会给公司带来财务或法律风险。

五、公司累计对外担保情况

截止到目前，公司已经实施的对外担保总额为22,300万元人民币，已审批尚未使用的对外担保额度为12,700万元人民币，合计占公司最近一期经审计净资产（合并报表）的22.55%。如公司本次为兴业国际提供的担保实施后，公司对外担保的总额将累计为人民币47,263.6万元，占公司最近一期经审计净资产（合并报表）的30.46%。上述担保均为公司为子公司提供的担保。

特此公告。

六、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2015年2月4日

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2015-007

兴业皮革科技股份有限公司

关于公司与福建亿利环境技术有限公司2015年度

日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

1、关联交易概述

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）于2015年2月4日召开了第三届董事会第九次会议，会议以6票同意、0票弃权、0票反对的、3票回避的表决结果（关联董事吴华春、蔡建设、孙辉永回避表决）审议通过了《关于公司与福建亿利环境技术有限公司2015年度日常关联交易的议案》。公司与福建亿利环境技术有限公司（以下简称“福建亿利”）签订《技术服务合同》，将公司在生产过程中产生的危险废物（含铬废皮屑、含铬污泥）委托给福建亿利处置。

根据《公司章程》及《公司关联交易决策制度》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

2、预计关联交易的金额与类别

单位：万元

■

2015年1月1日至披露日，公司已与福建亿利发生的日常关联交易金额为零。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门的批准。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

关联方名称：福建亿利环境技术有限公司

注册地址：晋江经济开发区（安东园区）

注册号：350582100132464

法定代表人：王健康

注册资本：人民币3,000万元

经营范围：提供污染治理技术咨询服务；生产工业皮革填料蛋白及含铜、镍、铬金属污泥综合利用；货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）；对轻工、化工、环保、资源节约和综合利用行业的投资；工业皮革填料蛋白及含铜、镍、铬金属污泥综合利用新技术、新工艺的科研、开发（不含生产）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

单位：万元

■

以上数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

公司董事长吴华春先持有福建亿利43%的股份并担任其董事，副董事长、总裁蔡建设先生持有福建亿利5%的股份，董事兼副总裁孙辉永先生持有福建亿利5%的股份，董事长吴华春先生子女的配偶许子尧先生持有福建亿利15%的股份并担任其监事，按照《深圳证券交易股票上市规则》10.1.3条规定，认定为公司的关联方。

3、履约能力分析

福建亿利具备处置危险废物的相关资质，公司董事会认为福建亿利具备良好的履约能力。

三、定价政策和定价依据

公司安东事业部产生含铬废皮屑约45吨/年，含铬污泥约30吨/年；安海事业部产生含铬废皮屑约60吨/年，含铬污泥约80吨/年。（该价格前提为公司需严格按照福建亿利提供的废水处理工艺要求处理废水）

福建亿利向公司收取的处理处置费用为含铬废皮屑2,500元/吨，含铬污泥为2,500元/吨（运费由公司承担）。

四、交易协议的主要内容

支付方式：现金支付，于本合同签订之日起预付50,000元至福建亿利账户，其后以交易的实际发生额结算。

合同履行期限：自本合同签订之日起至2015年12月31日。

五、关联交易的目的和对公司的影响

公司通过此次关联交易使得在生产过程中产生的危险废物（含铬废皮屑、含铬污泥）得到妥善处置，防止对环境造成污染，减少固体废物的危害性。

此次关联交易对公司未来的财务状况和经营成果不构成重大影响。

六、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事对该事项的事前认可意见

我们认真审议了《关于公司与福建亿利环境技术有限公司2015年度日常关联交易的议案》，并查阅了以往的交易记录，认为上述关联交易行为合理、价格公允、不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易对公司的独立性没有不利影响，同意将该议案提交公司第三届董事会第九次会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事吴华春先生、蔡建设先生、孙辉永先生应予以回避。

2、独立董事对该事项的独立意见：

公司与关联方福建亿利环境技术有限公司签订《技术服务合同》，委托其处理在生产过程中产生的危险废物（含铬废皮屑、含铬污泥），符合公司经营发展的需要，能够减少固体废物的危害性，对公司的财务状况，经营成果不构成重大影响，公司的主营业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖。该项关联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

董事会在审议此关联交易事项时，关联董事吴华春先生、蔡建设先生、孙辉永先生回避表决，会议决议和表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

我们同意公司与福建亿利环境技术有限公司2015年度日常关联交易事项。

特此公告。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第九次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关日常关联交易的事前认可意见；

3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关日常关联交易的独立意见；

4、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2015年2月4日

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2015-008

兴业皮革科技股份有限公司

关于公司与富贵鸟股份有限公司2015年度

日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

1、关联交易概述

公司于2015年2月4日召开了第三届董事会第九次会议，会议以8票同意、0票弃权、0票反对的、1票回避的表决结果（关联董事李玉中回避表决）审议通过了《关于公司与富贵鸟股份有限公司2015年度日常关联交易的议案》。2015年度公司拟向关联方富贵鸟股份有限公司（以下简称“富贵鸟”）销售产品不超过10,000万元，占公司最近一期经审计净资产的6.44%，2014年度公司向富贵鸟销售产品金额为9,896.58万元。

公司预计与富贵鸟发生的关联交易金额，已经超过董事会的审批权限，所以此次关联交易事项还需要提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

2、预计关联交易的金额与类别

单位：万元

■

2015年1月1日至披露日与富贵鸟发生日常关联交易金额为85.47万元。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门的批准。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

关联方名称：富贵鸟股份有限公司

法定代表人：林和平

注册资本：人民币53,490.92万元

住所：石狮市八七路东段富贵鸟工业园

经营范围：生产皮鞋、皮带、皮包及其他皮制品；生产服装、服饰品、针纺制品；销售自产产品；鞋服技术研发。

单位：万元

■

2、与上市公司的关联关系

公司第三届董事会独立董事李玉中先生，为富贵鸟现任独立董事，按照《股票上市规则》10.1.3条规定，认定为公司的关联方。

3、履约能力分析

富贵鸟的财务、资信状况良好，长期与公司保持商业往来，公司董事会认为富贵鸟具备良好的履约能力。

三、定价政策和定价依据

公司与富贵鸟发生的关联交易的定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，并签订销售合同，交易公平合理，对公司及全体股东是有利的，不存在损害股东利益的情形。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司与富贵鸟进行的关联交易主要是产品销售，属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于巩固和扩大公司的市场占有率和影响力，保证公司的市场份额和经营业绩，对公司的经营发展有利，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同时上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。

此次关联交易对公司未来的财务状况和经营成果不构成重大影响。

五、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事对该事项的事前认可意见

我们认真审议了《关于公司与富贵鸟股份有限公司2015年度日常关联交易的议案》并查阅了以往的交易记录，认为上述关联交易行为合理、市场价格公允性、不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该日常关联交易对公司的独立性没有不利影响，因此同意上述日常关联交易的预计金额，同意将该议案提交公司第三届董事会第九次会议审议。董事会审议上述日常关联交易时，关联董事李玉中先生应予以回避。

2、独立董事对该事项的独立意见

公司与富贵鸟股份有限公司发生的关联交易是正常的业务往来，交易事项真实，所预计的关联交易金额是公司业务发展的需要，符合公司的经营发展战略，交易价格公平合理，按照市场价格执行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。此类交易是一种完全的市场行为，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。公司董事会在审议该关联交易事项时，表决程序合法、关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

我们同意公司与富贵鸟股份有限公司2015年度日常关联交易事项，并将该事项提交给股东大会进行审议。

特此公告。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第九次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关日常关联交易的事前认可意见；

3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关日常关联交易的独立意见；

4、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2015年2月4日

项目	2014年12月31日	备注
资产总额	100,009.28
流动资产合计	100,009.28
非流动资产合计	0
负债总额	2.58
流动负债合计	2.58
非流动负债合计	0
股东权益	100,006.70
销售收入	0
净利润	6.7
资产负债率	0.0026%

关联交易类别	关联方	2015年度预计发生金额	上年度实际发生金额
			发生金额	占同类业务比例（％）
委托处置危废	福建亿利	53.75	5.00	0.02

关联交易类别	关联方	2015年度预计发生金额	上年度实际发生金额
			发生金额	占同类业务比例（％）
向关联方销售商品	富贵鸟	不超过10,000	9,896.58	4.79