本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年2月4日

(二)股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店301会议室。

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	3
其中：A股股东人数	3
境内上市外资股股东人数（B股）
境外上市外资股股东人数（H股）
恢复表决权的优先股股东人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	139,158,956
其中：A股股东持有股份总数	139,158,956
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）
恢复表决权的优先股股东持有股份总数
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	60.14
其中：A股股东持股占股份总数的比例	60.14
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例
恢复表决权的优先股股东持股占股份总数的比例

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司董事长张润钢先生主持本次会议，公司9名董事、3名监事和高级管理人员及公司的常年法律顾问北京市中伦文德律师事务所律师出席了会议。本次股东大会的召开合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书及3名高管列席。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.00	关于变更公司两名董事的提案
1.01	候选人——李源光	139,108,056	99.96	是
1.02	候选人——段中鹏	139,108,056	99.96	是

(二)关于议案表决的有关情况说明

《关于变更公司两名董事的提案》获得出席本次会议有表决权股份总数的一半以上通过，董事候选人李源光先生和段中鹏先生当选公司第五届董事会董事。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦文德律师事务所

律师：陈文、刘培峰

2、律师鉴证结论意见：

本次会议的召集、召开程序、会议议案、出席会议人员的资格、召集人资格以及本次会议表决程序和表决结果，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司章程的规定，表决结果真实、合法、有效。

《法律意见书》全文在上交所网站http://www.sse.com.cn上披露。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

2015年2月5日