证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2015-008

杭州杭氧股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2015年2月3日以通讯方式召开，召开本次会议的通知及会议资料于2015年1月28日以传真、电子邮件等方式送达各位董事，公司全体董事以通讯形式参加了会议。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由董事长蒋明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。公司9名董事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：

审议通过了《关于控股子公司杭州杭氧低温液化设备有限公司以未分配利润转增注册资本的议案》

同意控股子公司——杭州杭氧低温液化设备有限公司以未分配利润1000万元人民币转增注册资本，转增前后的股权结构如下：

股东名称	转增前		转增后
	出资额（万元）	出资比例	出资额（万元）	出资比例
杭州杭氧股份有限公司	1020	51%	1530	51%
杭州皓诚控股有限公司	980	49%	1470	49%
合计	2000	100%	3000	100%

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《关于公司控股子公司以未分配利润转增注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司董事会

2015年2月4日

证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2015-009

杭州杭氧股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2015年2月3日以通讯方式召开，召开本次会议的通知及会议资料于2015年1月28日以传真、电子邮件等方式送达各位监事，公司全体监事以通讯形式参加了会议。应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席陶自平先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。公司3名监事审议了本次会议的议案，对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：

审议通过了《关于控股子公司杭州杭氧低温液化设备有限公司以未分配利润转增注册资本的议案》

同意控股子公司——杭州杭氧低温液化设备有限公司以未分配利润1000万元人民币转增注册资本，转增前后的股权结构如下：

股东名称	转增前		转增后
	出资额（万元）	出资比例	出资额（万元）	出资比例
杭州杭氧股份有限公司	1020	51%	1530	51%
杭州皓诚控股有限公司	980	49%	1470	49%
合计	2000	100%	3000	100%

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《关于公司控股子公司以未分配利润转增注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司监事会

2015年2月4日

证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2015-010

杭州杭氧股份有限公司关于公司控股子公司以未分配利润转增注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2015年2月3日，杭州杭氧股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）第五届董事会第二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司杭州杭氧低温液化设备有限公司以未分配利润转增注册资本的议案》。同意控股子公司——杭州杭氧低温液化设备有限公司（以下简称：“液化设备公司”）以未分配利润1,000万元人民币转增注册资本。

该对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。按照公司章程的规定，本次对外投资金额未超过公司董事会对外投资的审批权限，无需提交公司股东大会批准。

二、投资合作方介绍

公司名称：杭州皓诚控股有限公司

注册地址：杭州市下城区上塘路239号东方豪园文豪阁2302室

注册资本：人民币3,000万元

法定代表人：胡正伟

企业性质：有限公司

经营范围：实业投资；批发、零售；金属材料，建筑材料，装饰材料，电机设备，工艺美术品，百货；其他无须报经审批的一切合法项目。

三、本次增资对象的基本情况

公司名称：杭州杭氧低温液化设备有限公司

注册地址：临安市青山湖街道东环路99号

注册资本：人民币2,000万元

法定代表人：徐建军

企业性质：有限公司

经营范围：许可经营项目：设计、制造；压力容器（第ⅰ、ⅱ类）（凭有限许可证件经营），中小型空分成套设备，液体、液化成套设备，变压吸附成套设备，制冷机、低温真空液体管道，以及上述成套设备的单件、备件，上述设备相关的工程设计、技术咨询，安装、服务（在许可项目批准的有效期限内方可经营）。一般经营项目：货物进出口（法律、行政法规禁止经营项目除外）。

截至2013年12月31日，液化设备公司总资产为14,709.85万元，净资产为3,742.61万元；2013年实现营业收入15,336.08万元，实现净利润958.48万元（以上财务数据经天健会计师事务所审计）。

四、本次增资方式、资金来源及在增资前后股权情况

以液化设备公司截至2013年12月31日的部分未分配利润1,000万元按照现有股东持股比例进行同比例转增注册资本，转增后各股东持股比例保持不变。此次未分配利润转增资本后，液化设备公司的注册资本由2,000万元增至3,000万元，转增前后具体持股情况如下表：

股东名称	转增前		转增后
	出资额（万元）	出资比例	出资额（万元）	出资比例
本公司	1020	51%	1530	51%
杭州皓诚控股有限公司	980	49%	1470	49%
合计	2000	100%	3000	100%

五、本次增资的目的和对公司的影响

为了满足液化设备公司的生产经营需要，提升其综合竞争实力，公司同意此次使用部分未分配利润转增注册资本。本次增资对公司不会产生重大影响，不会影响公司合并报表的范围。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司

董事会

2015年2月4日