本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中钨高新材料股份有限（以下简称“公司”）董事会于2015年2月4日收到独立董事周菊秋先生的书面辞职报告。按照有关规定及个人年龄和身体情况，周菊秋先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员的职务。辞职后，周菊秋先生不再担任公司其他任何职务。

　鉴于周菊秋先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，周菊秋先生辞职报告将在股东大会选举出新任独立董事后方可生效。在此期间，周菊秋先生将继续履行独立董事、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员相关职责直至新任独立董事就任为止。

　鉴于公司第七届董事会于今年4月任期届满，公司董事会将在换届时，按照《公司法》、《公司章程》等规定，提名新的独立董事候选人，在报深圳证券交易所审核通过后，提交股东大会审议。

　周菊秋先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为董事会的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对周菊秋先生作出的重要贡献表示衷心的感谢。

　特此公告

　中钨高新材料股份有限

　董事会

　二〇一五年二月五日