本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、基本情况

　金谷源控股股份有限公司（以下简称“本公司”）与吉林省国诺投资有限公司（以下简称“吉林国诺”）于2010年8月23日签订了《西昌市菜子地联营金矿股权转让合同》。后吉林国诺以本公司未按期支付股权转让款为由，向北京市第二中级人民法院提起诉讼，北京市第二中级人民法院作出（2011）二中民初字第15019号民事判决书。公司不服一审判决，向北京市高级人民法院提起了上诉，北京市高级人民法院作出了（2012）高民终字第4037号民事判决，维持原判。后吉林国诺向北京市第二中级人民法院申请执行，执行过程中，本公司与吉林国诺曾于2013年3月8日达成和解协议，后支付了股权转让款490万元，但因故未能全部履行。2013年12月19日，北京市第二中级人民法院作出（2013）二中执字第289-1号执行裁定书，裁定：终结北京市第二中级人民法院（2011）二中民初字第15019号判决的本次执行程序。（详见公司于2011年11月5日披露的“重大诉讼公告”、2012年7月25日披露的“重大诉讼进展公告”、2013年3月13日披露的“重大诉讼进展公告”以及公司披露的2013年年度报告、2014年半年度报告）。

　目前本公司拟进行重大资产重组，为妥善处理相关债务事宜，本公司于2015年2月1日与吉林国诺经协商达成《执行和解协议书》。

　二、有关本案的基本情况

　（一）各方当事人

　原告：吉林省国诺投资有限公司，住所地：吉林省辽源市东吉街029楼001号2楼

　被告：金谷源控股股份有限公司，住所地：邯郸市峰峰矿区彭东街9号

　（二）执行依据及请求

　吉林国诺依据北京市第二中级人民法院（2011）二中民初字第15019号判决，申请执行标的金额为43，663，800元及利息。

　三、《执行和解协议》的主要内容

　1、西昌市菜子地联营金矿（以下简称“菜子地金矿”）股权转让项目，本公司在此前已完成的支付(共计已支付3040万元)基础上，再行支付吉林国诺3000万元整（此笔款项分5次进行支付），前述款项支付完毕后，双方债权债务消灭，剩余债务不再履行。

　2、在本协议签订后5个工作日内且本公司已给付第一笔1000万元后，双方派员进驻矿山，对矿山资产、资料和批复批件手续进行清理登记，确认无误后，双方进行交接签字确认，并保证在5个工作日内交接完毕。

　3、如果甲方能够按约履行本和解协议，则乙方放弃要求甲方按生效判决书给付全部款项的权利。在甲方付完本协议约定的全部款项后，双方因股权转让而发生的纠纷全部清结。

　四、本次公告前公司没有其他尚未披露诉讼事项。

　五、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

　本公司于2010年8月23日与吉林国诺签订了《西昌市菜子地联营金矿股权转让合同》，股权转让款确定为6600万元，本公司于2015年2月1日与吉林国诺签订了《执行和解协议书》，约定在本次协议前期已支付3040万元基础上，再支付3000万元后双方债权债务消灭，剩余债务不再履行。该协议签订当日，本公司已给付第一笔款项1000万元，目前双方已派员进驻矿山，对矿山资产、资料和批复批件手续进行清理登记，确认无误后，双方将进行交接签字确认，并在5个工作日内交接完毕。截止本公告披露日，本公司已累计支付4040万元，由于西昌市菜子地联营金矿本期尚未进行评估，对本期及期后利润的影响尚无法确定。敬请广大投资者注意投资风险。

　六、备查文件

　《执行和解协议书》

　特此公告。

　金谷源控股股份有限公司

　董事会

　二〇一五年二月五日