本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年2月4日收到公司实际控制人，董事长、总经理黄汉侨先生家属通知，黄汉侨先生于2015年2月4日因病逝世，享年71岁。

　黄汉侨先生作为公司的实际控制人，一直担任公司董事长、总经理，兢兢业业，勤恳付出，为公司的创立、成长和发展做出了巨大的贡献，为公司未来发展奠定了坚实的基础。公司董事会对黄汉侨先生为公司作出的巨大努力和贡献表示衷心的感谢。

　公司董事、监事、高级管理人员和全体员工对黄汉侨先生的逝世表示沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

　黄汉侨先生逝世后，公司董事会成员减少至6人。根据相关法律法规及公司章程的要求，公司董事会将尽快开展董事候选人推荐工作，并及时召集召开股东大会进行补选。

　由于黄汉侨先生逝世，公司董事长、总经理职位出现空缺。为了保持公司经营稳定，经半数以上董事推举，由公司董事黄舒婷女士暂为行使公司董事长、总经理职权，该决定自2015年2月5日起生效，直至公司召开董事会选举、聘任出新的董事长、总经理之日止。

　目前公司各项经营和管理活动均一切正常，无其它应披露而未披露事项。

　特此公告！

　好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会

　2015年2月4日