证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2015-001

　大连电瓷集团股份有限公司

　第二届董事会第十七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开情况

　大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2015年2月4日，在辽宁省大连市沙河口区中山路478号华邦上都大厦A座12楼公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2015年1月25日以书面送达、电子邮件等方式向全体董事发出，本次会议应表决董事10名，实际表决董事10名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

　二、会议审议情况

　审议通过《关于公司与闽清县人民政府签订项目投资合同书的议案》。

　表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。

　经审议，董事会同意公司与闽清县人民政府签订合作实施大连电瓷生产基地及配套设施项目投资合同书，并授权公司管理层在授权范围内办理土地使用权出让等事项。

　该项目合同仅为协议双方总体建设意向的初步达成，后续公司将根据实际状况逐项论证实施，所涉及具体投资规模及后续安排等将依据章程规定报请公司董事会或股东大会审批。

　关于本议案，内容详见2015年2月5日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《大连电瓷集团股份有限公司关于与闽清县人民政府签订项目投资合同书的公告》。

　三、备查文件

　1、《大连电瓷集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；

　2、公司与闽清县人民政府签署的《项目投资合同书》。

　特此公告。

　大连电瓷集团股份有限公司董事会

　二〇一五年二月四日

　证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2015-002

　大连电瓷集团股份有限公司关于与闽清县

　人民政府签订项目投资合同书的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本合同仅为双方合作意愿的初步达成，具体实施中存在变动的可能和不确定性。

　2、本合同所述“电瓷生产基地及配套设施项目”尚未进行立项核准或备案、环境影响审批等程序，土地面积、土地款、项目建设进程等存在不确定性。

　3、本合同所述内容仅为公司的投资意向，项目的投资规模、建设周期、产品方案、经济效益预测等尚需详实的可行性论证，并将根据具体情况提交董事会或股东大会审批。

　4、本合同的签署双方无关联关系，所涉及业务不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　一、投资合同概述

　本着互惠互利、共同发展的原则，大连电瓷集团股份有限公司（以下简称 “大连电瓷”或“公司”）于2015年2月4日与闽清县人民政府签订了《项目投资合同书》（以下简称“合同”）。公司拟在福州市闽清县投资建设“电瓷生产基地及配套设施”项目，预计项目总投资额为人民币15000万元，该投资规模仅为合作双方的初步预期，非实际投资承诺。

　二、合同主体：

　甲方：闽清县人民政府（以下简称甲方）；

　乙方：大连电瓷集团股份有限公司（以下简称乙方）。

　甲、乙双方无关联关系，本协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　三、合作方基本情况

　闽清县位于福建省东部，福州市西北部，闽江下游。总面积1466平方公里。总人口32万。全县辖11个镇、5个乡：梅城镇、梅溪镇、白樟镇、金沙镇、白中镇、池园镇、坂东镇、塔庄镇、省璜镇、雄江镇、东桥镇、云龙乡、上莲乡、三溪乡、桔林乡、下祝乡。

　闽清县矿产资源丰富，其中高岭土1600多万吨、叶腊石500多万吨、紫砂土6000多万吨，为陶瓷工业的发展提供了充足的原料资源。目前，陶瓷业已成为全县最具特色、最具优势的产业，其年产值30多亿元，成为福建省最大的电瓷出口基地。

　四、合同主要内容：

　1、项目名称、选址及运作模式

　（1）项目名称：大连电瓷生产基地及配套设施项目；

　（2）项目地址：福建省福州市闽清县（具体位置以土地出让所提供的用地红线图为准）；

　（3）项目运作模式：甲方负责提供项目所需的土地总体规划；乙方负责项目的投资、开发、建设；乙方投资的项目所需用地均由甲方协调相关部门以挂牌出让的方式供地。

　2、项目建设内容：电瓷生产基地及配套设施。

　3、项目投资规模：人民币15000万元。

　4、项目建设用地：

　规划用地面积约170亩。其中：电瓷生产基地规划用地150亩，用地性质为国有工业用地，以挂牌出让方式依法供地；配套设施规划用地20亩，亦为国有工业用地，在电瓷生产基地动建6个月后以公开挂牌方式依法供地。

　5、项目投资方式：乙方投资，自主经营，自负盈亏。

　6、双方主要责任与义务

　甲方：

　（1）甲方负责协调办理该地块土地挂牌出让工作，确保在2015年3月31日前，完成150亩生产基地项目用地挂牌出让工作；同时在乙方生产基地动建6个月后启动配套设施20亩项目用地挂牌公开出让工作。

　（2）在乙方实现摘牌后，甲方协助乙方办理公司注册、登记、申报、立项、规划许可、审批、办证等手续，产生的费用由乙方承担；

　（3）乙方缴清土地出让金和契税后，自乙方提出申请办证并提供相关材料之日起 60 个工作日内完成土地使用权发证工作；

　（4）协调县安监、环评、消防等相关部门尽快做好乙方安全评估、环保评估及消防审批等工作。

　（5）将乙方投资项目作为重点项目进行督办，并根据乙方具体情况，采取“一事一议”的方式制定土地出让价格及相关规费要求等，以支持乙方项目尽快落地建设尽早建成投产。

　（6）保证在相应地块动建前，满足乙方项目的临时用水、用电，如乙方需架设项目专用供电线路，费用由乙方负担。

　乙方：

　（1）乙方项目应在闽清县境内办理工商注册、纳税登记手续，并自行承担工商注册、纳税登记等各种证件所需的相关费用。自交地之日起2年内注册资金应达到5000万元以上。

　（2）乙方应聘请有资质单位编制项目可行性研究报告、节能评估报告等，报县发改部门备案。

　（3）乙方应在取得《建设项目用地预（初）审意见书》之日起6个月内，办理项目审批（核准、备案）、规划（建设）许可、环境评价、工商注册等相关手续。

　（4）项目生产过程中应使用清洁能源，不得以煤作为工业燃料。生产过程中产生的废水、废气、固体废物等排放均应达到环保要求。

　（5）项目建设在符合本项目工程建设规划要求的前提下，还应符合闽清白金工业园区控制性详细规划指标，并达到国家有关产业用地规划指标和投资强度等要求。

　（6）项目应尽快聘请有资质单位进行项目前期钻探、设计等工作，并将项目总平面布置图、建筑初步方案提交县住建、规划、国土部门以及其他相关部门进行会审，并严格按照会审意见修改、完善方案和建筑物布局。项目建筑方案应按照现代工业厂房标准进行布局设计，建筑外立面及围墙风格、色调要严格执照白金工业园区统一要求设计。生产基地项目用地中行政办公及生活服务设施用地所占比例原则上不超过项目总面积的7%。

　（7）项目要按照批准的土地用途、规划指标及土地出让合同的相关规定进行建设，自交地之日起24个月内全部建成并正式投产。

　（8）在项目投资合同签订后7天内，乙方应按5万元∕亩标准向闽清白金工业园区开发建设有限公司缴纳土地预申请保证金，土地出让合同签订后转为土地出让金。土地出让摘牌后15天内缴清全部土地出让金。

　（9）遵守国家有关法律法规，守法经营，照章纳税。

　7、其他约定：

　（1）双方均应信守合同条款，不得因双方法定代表人或领导班子的变更而改变合同条款。如因单方违约给对方造成经济损失，由违约方承担履约方的全部经济损失。

　（2）甲方在乙方取得土地证后6个月内无法依法交给电瓷生产基地使用，甲方必须在12个月内退还土地出让金，并按乙方实际所交金额每月0.8%计付资金占用费。

　五、对公司的影响

　本项目符合国家产业政策，符合公司发展战略，公司可充分利用当地的优势资源，丰富产品结构，完善产业链条，扩大生产规模，提高公司的综合竞争力，进一步推进实施公司的行业领先战略。

　上述《项目投资合同书》旨在确定闽清县人民政府与公司的合作关系，对公司当前经营业绩无直接影响。

　六、存在的风险

　1、本投资合同为意向性协议，存在不确定性。

　2、本合同所述“电瓷生产基地及配套设施项目”尚未进行立项核准或备案，也未履行环境影响审批等程序，有关土地面积、土地款、项目建设进程等具体内容存在不确定性。

　3、本合同所述的项目建设内容仅为公司的投资意向，项目的投资规模、建设周期、产品方案、经济效益预测等可行性研究，尚需公司董事会或股东大会审议批准。

　公司将对上述协议内容进展实施情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。

　六、备查文件

　1、公司与闽清县政府签署的《项目投资合同书》

　特此公告。

　大连电瓷集团股份有限公司董事会

　二〇一五年二月四日