证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2015－06

　獐子岛集团股份有限公司

　第五届董事会第二十三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议，于2015年1月30日以电话、传真和电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于2015年2月4日9时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

　会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于獐子岛微信商城股东体验活动的议案》。

　为感谢广大股东的信任与支持，公司决定举办獐子岛微信商城股东体验活动，展示公司“由海洋食材向海洋食品转型”及“建设O2O平台”情况。议案全文详见公司于2015年2月5日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于獐子岛微信商城股东体验活动的公告》（公告编号：2015—07）。

　特此公告

　獐子岛集团股份有限公司董事会

　2015年2月5日

　证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2015—07

　獐子岛集团股份有限公司

　关于獐子岛微信商城股东体验活动的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在实施由“资源+市场”向“市场+资源”的战略转型。为感谢广大股东的信任与支持，公司决定举办獐子岛微信商城股东体验活动，展示公司“由海洋食材向海洋食品转型”及“建设O2O平台”情况。具体方案如下：

　一、参与活动的股东范围：

　截至2015年2月3日下午收市在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东（持股 5%及以上股东不参与本次活动）。

　二、活动举办时间：

　自本公告日起至2015年3月19日（农历正月二十九）止。

　其中受快递公司节假日休息影响，2月15日—2月25日（正月初七）不能安排发货，期间发生的订货将在2月25日后派送，敬请谅解。

　三、活动内容及流程

　符合条件的公司股东，在活动期间可以通过“獐子岛集团微信股东商城”，参与本次活动。具体如下：

　1、进入微信股东商城：手机扫描以下二维码进入“獐子岛集团微信股东商城”；

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　或在微信“公众号”中查找“zhangzidao2014”并加关注，之后选择页面下方的“微信商城->微信股东商城”进入。

　2、身份识别：首次进入商城的股东填写姓名、身份证号，并通过输入手机号取得验证码（通过点击“手机号”后面的“发送验证码”获得），填写完信息后点击注册。之后每次进入商城系统将自动验证无需再次登录。流程详见附件。

　3、体验的产品范围：股东将以专享价格体验公司生产或经营的海洋食品，包括休闲食品（如三文鱼饭伴侣、豆豉扇贝罐头等）、冻品（如粉丝扇贝、波士顿龙虾、加拿大雪蟹等）、滋补品（如参旅、参食妙及各类品牌淡干海参）、家宴组合（专为客户订制的团圆家宴海珍品套装）。产品详见公司“獐子岛集团微信股东商城”。

　四、服务电话：

　1、微信商城客服：4006559988

　2、投资证券部：0411-39016969

　特此公告

　獐子岛集团股份有限公司董事会

　2015年2月5日

　附件：

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