证券代码：000659 证券简称：*ST中富 公告编号：2015-007

　珠海中富实业股份有限公司

　关于董事会秘书辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会收到公司董事会秘书陈立上先生的书面辞职函，陈立上先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，其辞职后仍在公司任职。

　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定，该辞职函即日起生效。

　在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长James Chen（陈志俊）先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。公司将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。

　本公司及董事会对陈立上先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　特此公告。

　珠海中富实业股份有限公司董事会

　2015年2月4日