本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　一、会议召开的情况

　1、现场会议召开时间：2015年2月4日（周三）下午2:00

　2、现场会议召开地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心2号楼3层会议室

　3、表决方式：网络投票与现场投票相结合的方式。本次股东大会，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司流通股股东提供网络投票平台。

　4、召集人：本公司第六届董事会

　5、现场会议主持人：公司董事长 赵国清先生

　6、网络投票时间：

　2015年2月3日（周二）—2015年2月4日（周三）其中：

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年2月4日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15:00；

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015年2月3日下午15：00至2015年2月4日下午15：00之间的任意时间。

　7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　二、会议的出席情况

　1、出席会议的总体情况

　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东共10人，代表股份888,238,914股，占公司有表决权股份总数的39.9014％。

　2、现场会议出席情况

　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3名，代表有表决权的股份767,263,714 股，占公司有表决权股份总数的34.4669%。

　3、网络投票情况

　通过网络投票参加本次股东大会的股东7人，代表有表决权的股份120,975,200股，占公司有表决权股份总数的5.4344％。

　4、中小股东出席的总体情况

　通过现场和网络投票的股东8人，代表股份109,965,860股，占公司有表决权股份总数的4.9399％。

　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份108,840,760股，占公司有表决权股份总数的4.8893％。

　通过网络投票的股东6人，代表股份1,125,100股，占公司有表决权股份总数的0.0505％。

　5、本次会议由公司董事会召集，公司董事长赵国清先生主持，公司部分董事、监事及董事会秘书等相关高级管理人员列席了会议，北京市海问律师事务所指派律师见证了本次会议。

　三、提案审议和表决情况

　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，逐项审议并通过了股东大会通知中已列明的所有提案。具体表决情况如下：

　审议并通过了公司《关于选举独立董事的议案》；

　表决结果：同意票887,113,814股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8733％；反对票1,125,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1267％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小股东总表决情况：

　同意108,840,760股，占出席会议中小股东所持股份的98.9769％；反对1,125,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.0231％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　四、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所

　2、律师姓名：李丽萍、许敏

　3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

　五、备查文件

　1．公司2015年第一次临时股东大会决议；

　2．北京市海问律师事务所就本次临时股东大会出具的法律意见书；

　特此公告。

　北京华联商厦股份有限公司董事会

　2015年2月5日