证券代码：600634 证券简称：中技控股 编号：临2015—013

　上海中技投资控股股份有限公司

　关于公司独立董事吕祖良先生辞职的公 告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事吕祖良先生的辞职申请，吕祖良先生因年龄及身体原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时相应辞去公司第八届董事会提名委员会召集人及战略发展委员会委员职务。

　根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》以及《公司章程》等有关规定，吕祖良先生的辞职未导致公司独立董事占董事会全体成员比例低于三分之一的情形，吕祖良先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

　吕祖良先生在担任公司独立董事期间，始终独立公正、勤勉尽责，在公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对吕祖良先生在任职期间为公司和董事会所做的工作表示衷心感谢！

　特此公告。

　上海中技投资控股股份有限公司董事会

　二〇一五年二月四日