证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2015-003

　深圳大通实业股份有限公司

　第八届董事会第十七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　2015年1月30日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件方式发出第八届董事会第十七次会议通知。2015年2月3日上午9点30分第八届董事会第十七次会议以通讯表决形式召开。本次会议由董事长召集，会议应参加董事5人，实际参加5人。会议召开的时间、地点及方式符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　议案一：关于提名王立平女士为公司第八届董事会非独立董事的议案

　鉴于第八届董事会董事姜蓬先生已辞去董事职务，因此，董事会提名王立平女士为本公司第八届董事会董事候选人。任期与本届董事会任期一致。（简历见附件）

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　该议案，需提交股东大会审议。

　议案二：关于提名管琛女士为公司第八届董事会非独立董事的议案

　鉴于第八届董事会董事高明明先生已辞去董事职务，因此，董事会提名管琛女士为本公司第八届董事会董事候选人。任期与本届董事会任期一致。（简历见附件）

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　该议案，需提交股东大会审议。

　议案三：关于召开2015年第一次临时股东会的议案

　公司定于 2015年03月03日（星期二）下午14:50召开2015年第一次临时股东大会。详见同日发布《2015年第一次临时股东大会通知》

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　深圳大通实业股份有限公司董事会

　二〇一五年二月三日

　简历：

　王立平，女，1967年生。大学本科学历，会计师。1990年-2001年威海市书画院任办公室主任兼财务负责人，2001年-2013年8月青岛亚星置业有限公司财务部副经理。2013年2月-7月担任深圳大通实业股份有限公司监事。2013年8月至今担任深圳大通实业股份有限公司财务总监。

　王立平女士未持有本公司股票，与上市公司、控股股东及实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　管琛，女，1970年生，硕士学历。曾任青岛工贸中心股份有限公司业务主任，青岛五金集团家电公司副总经理，济宁海情置业有限公司总经理等职。现任北京天和智远投资有限公司副总经理。

　管琛女士未持有本公司股票，在控股股东的关联公司北京天和智远有限公司任副总经理，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2015-004

　深圳大通实业股份有限公司

　第八届监事会第十次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　深圳大通实业股份有限公司第八届监事会第十次会议于2015年2月3日在公司会议室召开，应到监事3人，实到2人。监事长张庆文先生因个人原因未能出席本次会议亦未委托他人代为参会。会议由监事会成员杨嵘女士、赵垲先生推选赵垲先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

　一、审议通过了关于提名郭婧女士为公司第八届监事会监事的议案

　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　该议案尚需提交股东大会审议。

　特此公告

　深圳大通实业股份有限公司监事会

　二○一五年二月三日

　简历：

　郭婧，女，1985年，大学本科，曾就职于青岛市档案局宣传处，2011年至今任青岛亚星置业有限公司档案主管。

　郭婧女士未持有本公司股票，在控股股东的关联公司青岛亚星置业有限公司担任档案主管，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2015-005

　深圳大通实业股份有限公司2015年第一次

　临时股东大会通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　深圳大通实业股份有限公司2015年第一次临时股东大会的召开由公司第八届董事会第十七次会议做出决定，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　1、会议召集人：公司董事会

　2、会议召开日期和时间：

　（1）现场会议召开时间：2015年03月03日下午14:50分

　（2）网络投票时间：

　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年03月03日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2015年03月02日下午15:00至2015年03月03日15:00期间的任意时间。

　3、会议召开及投票方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　4、会议地点：青岛市经济技术开发区珠江路与武夷山路路口青岛广顺房地产开发公司傲海星城会议室

　5、出席对象：

　（1）截止2015年02月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

　（3）本公司聘请的律师。

　二、会议审议事项

　本次会议审议的议案由公司第八届董事会第十七次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

　1、审议关于变更公司第八届董事会非独立董事的议案

　1.1、审议关于选举王立平女士为公司第八届董事会非独立董事的议案

　1.2、审议关于选举管琛女士为公司第八届董事会非独立董事的议案

　上述议案内容详见2015年02月03日发布的《第八届董事会第十七次会议决议公告》。

　2、审议关于选举郭婧女士为公司第八届监事会监事的议案

　上述议案内容详见2015年02月03日发布的《第八届监事会第十次会议决议公告》

　重要说明：以上1.1至1.2议案适用累计投票制进行投票。投票方法见本公告第三节“投票方式”。

　三、投票方式

　对议案1.1、1.2、表决时采用累积投票制，累积投票制即每位股东持有的有表决权的股数与应选举董事人数之积（即“累积表决票数”），对每位董事候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。即董事选举累积表决权为n股×2个（n为参加本次股东大会股东截至2015年2月25日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在股东账户中的深圳大通实业股份有限公司股份数）。

　四、现场股东大会会议登记方法

　1、登记方式

　（1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

　（2）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

　（3）外地股东可用信函、电子邮件或传真的方式登记。

　2、登记时间：2014年02月27日、03月02日，（10：00-16：00）

　3、登记地点

　地?址：深圳福田区深南大道6023号耀华创建大厦905

　五、网络投票的程序

　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　（一）通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项

　1、投票时间：

　2015年03月03日上午9:30-11:30和下午13:00-15：00。

　2、投票简称：投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

　■

　3、通过交易系统进行网络投票的操作程序

　①买卖方向为买入投票；

　②输入证券代码“360038”；

　③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.01元代表议案1.1

　具体如下表所示：

　■

　④对于以上第1.1-1.2议案，在“委托股数”项下填报表决意见，“委托股数”为每位股东分配给该议案项下候选人的累积表决票数。具体如下：

　■

　注：X+Y小于等于股东持有股份数乘以2

　对于其他议案，在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

　■

　⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的以第一次申报为准。

　⑥不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

　4、投票举例

　以股东对公司的2议案投同意票为例，其申报情况如下：

　■

　（二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项

　1、投票时间：2015年03月02日下午15:00至2015年03月03日下午15:00的任意时间。

　2、股东办理身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　（三）、网络投票其他注意事项

　网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　六、其他

　1、会议联系方式

　地址：深圳福田区深南大道6023号耀华创建大厦905 邮政编码：518000

　电?话：0755-26921699 传?真：0755-26910599

　电子邮箱：datongstock@163.com 联系人：陈小姐

　2、会议其他情况

　现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　特此公告

　深圳大通实业股份有限公司董事会

　二○一五年二月三日

　授权委托书

　兹委托 （先生/女士）代表 （单位/个人）出席深圳大通实业股份有限公司2015年第一次临时度股东大会，并代为行使表决权。

　本人/单位对深圳大通实业股份有限公司2015年第一次临时度股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

　■

　注：非累积投票制投票表决议案：同意打“√”，反对打“×”，弃权打“О”；累积投票制投票表决议案：在“获得表决权股数”栏填写欲投实际票数。

　■

　注：对以以上议案表决时采用累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股数与应选非独立董事人数之积，股东对每位非独立董事候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。

　对未作具体指示的事项，代理人（可以/不得）按自己的意思表决。

　委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　委托人持股数： 委托有效期限：

　委托人股东帐号：

　年 月 日