本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为保护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：三泰电子，证券代码：002312）已于 2014 年 12月 3日开市起停牌。公司于 2015年 1月5日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，确认本次筹划的重大事项同时涉及重大资产重组,公司股票自2015年1月5日起因重大资产重组事项停牌。

　2015年 1月9日，公司召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，公司董事会同意筹划本次重大资产重组事项。2015年 1月10日，2015年 1月17日，2015年 1月24日，2015年 1月31日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》。

　目前本次重大资产重组有关的尽调、初步审计及评估工作已经基本结束，并已于2015年1月29日与交易对方就收购事宜达成一致，签署了正式的 《股权转让协议书》，财务顾问机构中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）已按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制了重大资产重组预案等相关文件，目前正在进行内部复核工作，公司预计无法在2015年2月4日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案。

　为防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，即公司股票自2015年2月4日（本周三）上午开市起继续停牌，公司争取不晚于2015年2月13日披露本次重大资产重组预案等相关文件，并向深圳证券交易所申请公司股票复牌事宜。

　如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组

　推进情况确定是否向深交所申请延期复牌，公司未提出延期复牌申请或延期复牌

　申请未获同意的，公司承诺自股票复牌之日起六个月内不再筹划该重大资产重组

　事项。如公司在停牌期限内终止筹划本次重大资产重组的，公司将及时披露终止

　筹划重大资产重组公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划该重大资产重组

　事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

　公司将与有关各方一起加快推进本次重大资产重组的相关工作。继续停牌期

　间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

　特此公告。

　成都三泰电子实业股份有限公司董事会

　二O一五年二月三日