本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、基本情况

　香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称公司）于2014年11月29日、12月4日分别披露了《关于签订租赁合同的公告》和《关于签订租赁合同公告的补充公告》（公告编号：临时2014-043，2014-045），明确公司与宁波明州一三七一城隍商业经营管理有限公司（以下简称一三七一城隍公司）签订租赁合同，将公司城隍庙商城地块的房产出租给其经营。

　因一三七一城隍公司未能按合同及补充协议约定在2015年1月31日前提供银行履约保函，2015年2月2日，公司与一三七一城隍公司经再次协商签订备忘录。

　二、审议程序

　公司于2014年11月28日召开董事会，同年12月15日召开临时股东大会，通过了《关于公司签订租赁合同的议案》，同意公司与一三七一城隍公司签订租赁合同，出租城隍庙商城地块的房产，租赁期限8年，租金总金额约1.25亿元。董事会授权公司经营层全权办理签约等相关事宜。

　三、备忘录主要内容

　1、一三七一城隍公司应于2015年4月30日前提供符合《租赁合同》要求的银行履约保函。该保函应由完全独立的第三方申请开具。租赁合同生效后5日内办理正式交接手续。

　2、一三七一城隍公司不得以其资产为其自身以外企业、个人提供任何形式担保，不得提供连带担保责任。租赁期间，不得借用资金给其他方，也不得挪用或被其他方占用。

　3、正式交接日前，双方按现状管理，正式交接后结算。一三七一城隍公司承诺由此产生的税费由其承担。

　4、如一三七一城隍公司违反上述条款，视为根本违约。

　5、如一三七一城隍公司不能按备忘录约定时间提交保函，《租赁合同》终止，一三七一城隍公司需承担租赁合同和备忘录约定的赔偿责任。

　特此公告。

　香溢融通控股集团股份有限公司

　二O一五年二月三日