证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2015—006

　东北制药集团股份有限公司关于

　独立董事任期届满辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司董事会于2015年2月2日收到公司独立董事林木西先生的辞职申请。林木西先生因连续担任本公司独立董事时间已满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所独立董事备案办法》关于独立董事“连任时间不得超过六年”的规定，请求辞去本公司独立董事职务。同时亦辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员和董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会委员的职务。辞职后不再担任公司任何职务。

　由于独立董事林木西先生的辞职，公司独立董事人数不能达到董事会总人数的三分之一，因此林木西先生的辞职应当在新任独立董事补选产生后生效，在此之前将继续履行独立董事职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。公司董事会对林木西先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的指导和贡献表示感谢。

　特此公告。

　东北制药集团股份有限公司董事会

　二零一五年二月四日