经益民基金管理有限公司2014年第一次股东会会议审议通过，

　选举翁振杰先生、纪小龙先生、黄扬录先生、江津女士、刘影女士、雷学军先生出任本公司第二届董事会董事；选举周道志先生、刘孟革先生、梁雪青女士出任本公司第二届董事会独立董事。王良平先生、吕益民先生、巨家仁先生、李韦霓女士因任期届满不再担任公司董事职务，本公司对王良平先生、吕益民先生、巨家仁先生、李韦霓女士为公司做出的贡献深表感谢。

　新任董事简历：

　刘影，董事，女，1974年生，高级经济师，注册会计师。曾任四川省信托投资公司涪陵证券营业部主管会计，重庆国际信托有限公司计划财务部业务经理、副总经理；现任重庆国际信托有限公司计划财务部总经理，重庆路桥股份有限公司监事。

　雷学军，董事，男，1966年生，硕士研究生。曾任原华夏证券有限公司投资银行部高级经理、光大证券北京投资银行部、资产管理部总经理、嘉实基金管理有限公司机构理财部总监、湘财荷银基金管理有限公司总经理助理兼市场总监、泰达宏利（原泰达荷银）基金管理有限公司副总经理。现任益民基金管理有限公司总经理。

　刘孟革，独立董事，男，1966年生，大学本科，高级经济师。曾任南京国际信托投资公司证券部职员、中煤信托有限责任公司研发部、投资银行部总经理，现任中诚信托有限责任公司总裁助理。

　粱雪青，独立董事，女，1978年生，硕士研究生，高级律师。曾任北京正仁律师事务所副主任、北京众鑫律师事务所（原中国法律事务中心）高级合伙人、公司法务部部长，现任北京舟之同律师事务所执委会主任、中国知识产权研究会高级研究员、北京甘肃企业商会副会长、北京陇商财经委员会秘书长。

　益民基金管理有限公司

　2015年2月4日