本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、 股东大会有关情况

　1. 原股东大会的类型和届次：

　2015年第一次临时股东大会

　2. 原股东大会召开日期：2015年2月6日

　3. 原股东大会股权登记日：

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　二、 延期及补充事项涉及的具体内容和原因

　（一）因公司2015年第一次临时股东大会所审议的关于公司非公开发行股票等事项需在股东大会召开前获得国有资产管理部门的批复，截止2015年2月3日，公司尚未收到广东省国资委关于公司非公开发行股票的批复，鉴于此，公司董事局决定将2015年第一次临时股东大会延期至2015年3月2日召开。

　（二）因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化升级，新网投系统将于2015年1月26日正式启用。现就新网投系统有关事项说明如下：

　1、投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按新《网投细则》规定方式提交网络投票指令。

　2、如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

　3、首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　4、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　5、因公司2015年第一次临时股东大会推迟至新老网投系统并行期以后，公司股东大会网络投票将启用新的网投系统，敬请投资者按照新的《网投细则》规定方式进行网络投票。

　三、 除了上述更正补充事项外，于 2015年1月22日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、 更正补充后股东大会的有关情况。

　1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

　召开日期时间：2015年3月2日 10点00 分

　召开地点：广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

　2. 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年3月2日

　至2015年3月2日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　3. 股权登记日

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　4. 股东大会议案和投票股东类型

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　特此公告。

　珠海华发实业股份有限公司董事局

　2015年2月4日