本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　西安民生集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东正在筹划与公司相关的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称“西安民生”、股票代码“000564”）自2014年12月22（星期一）上午开市起停牌。公司于2014年12月23日发布了《重大事项停牌公告》，详见当日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。

　公司控股股东海航商业控股有限公司正在就此重大事项进行初步论证，鉴于相关事项尚存在不确定性，为切实维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。停牌期间，公司将根据重大事项进展情况及有关法律法规和规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务。

　公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和“巨潮资讯”网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。

　特此公告

　西安民生集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年二月四日