证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2015－07

　深圳市农产品股份有限公司

　2015年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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　特此公告。

　深圳市农产品股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年二月四日

　证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2015-08

　深圳市农产品股份有限公司

　第七届董事会第十九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市农产品股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2015年2月3日下午3:30在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室召开。会议通知于2015年元月30日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事13人，实到董事10人，董事胡翔海先生因公未出席本次会议，委托董事万筱宁先生代为出席并表决；董事周文先生因公未出席本次会议，委托董事长陈少群先生代为出席并表决；董事陈小华先生因公未出席本次会议，委托董事陈阳升先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长陈少群先生主持，经全体与会董事认真审议并表决，通过以下议案：

　关于变更部分董事会专门委员会组成人员的议案

　鉴于汪兴益先生和孙良媛女士已辞去本公司第七届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，且公司2015年第一次临时股东大会已选举宁钟先生和张志勇先生为公司第七届董事会独立董事。根据公司董事会专门委员会实施细则规定，经公司董事长提名，同意变更部分董事会专门委员会组成人员，调整后的第七届董事会专门委员会委员及主任委员如下：

　（一）战略管理委员会

　陈少群先生、胡翔海先生、刘爱群先生、刘鲁鱼先生、宁钟先生等5名董事组成公司第七届董事会战略管理委员会，陈少群先生任主任委员。

　（二）提名委员会

　陈少群先生、肖幼美女士、刘震国先生、宁钟先生、张志勇先生等5名董事组成公司第七届董事会提名委员会，宁钟先生（独立董事）任主任委员。

　（三）审计委员会

　肖幼美女士、胡翔海先生、刘震国先生、张志勇先生等4名董事组成公司第七届董事会审计委员会，肖幼美女士（独立董事）任主任委员。

　（四）薪酬与考核委员会

　陈少群先生、胡翔海先生、肖幼美女士、刘震国先生、刘鲁鱼先生、黄守岩先生等6名董事组成公司第七届董事会薪酬与考核委员会，刘震国先生（独立董事）任主任委员。

　以上专门委员会委员任期与公司第七届董事会相同。

　同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

　特此公告。

　深圳市农产品股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年二月四日

　证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2015-09

　深圳市农产品股份有限公司

　关于变更独立董事的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月8日召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更部分独立董事的议案》，该议案已经2015年2月3日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过后生效。

　即日起，汪兴益先生和孙良媛女士正式辞去独立董事职务，不再担任公司任何职务。汪兴益先生承诺离任后六个月内不转让所持股份；孙良媛女士未持有公司股份，不存在直接或间接持有本公司股票及其衍生品种的情形。

　公司董事会对汪兴益先生和孙良媛女士任职期间勤勉尽责的工作精神，及其在维护公司整体利益、关注中小股东权益方面所做的贡献深表感谢！

　宁钟先生和张志勇先生于2015年第一次临时股东大会后正式出任公司独立董事职务。

　特此公告。

　深圳市农产品股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年二月四日