本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要内容提示：

　●本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；

　●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；

　●本次股东大会的通知：公司于2015年1月17日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了关于召开本次股东大会的通知;2015年1月30日,公司在前述媒体发布了关于召开本次股东大会的提示性公告。

　一、会议召开情况

　1、召开时间： 现场会议召开日期和时间:2015年2月3日下午14点30分； 互联网投票系统投票时间: 2015 年2月2日下午15:00-2015年2月3日下午15:00； 交易系统投票时间：2015 年2月3日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　2、会议召开地点：湖北省宜昌市沿江大道52号6楼会议室；

　3、召开方式：现场投票结合网络投票方式表决；

　4、召 集 人：本公司董事会；

　5、会议主持人：经与会董事推举，会议由董事强炜主持；

　6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　二、会议出席情况

　（一）参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为16人，代表有效表决权的股份总数为224,516,854股，占公司总股份897,866,712股的25.01%。

　持股5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数73,190,665股，占公司总股份的8.15%。

　1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5名，代表有效表决权的股份总数为224,241,054股，占公司总股份的24.97%。

　2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共11名，代表有效表决权的股份总数为275,800股，占公司总股份的0.0307%。

　（二）本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

　（三）本公司聘请北京市德恒律师事务所杨继红、杨兴辉律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

　三、会议提案审议情况

　本次股东大会审议事项已经公司七届三十三次董事会审议通过，相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。

　大会以现场投票结合网络投票方式审议通过了《湖北宜化化工股份有限公司关于为子公司银行授信提供担保的议案》

　表决结果为：同意222,961,054股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.31%，反对1,555,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.69%，弃权0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。

　持股 5%以下中小投资者的表决结果为 71,634,865 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 97.87%；1,555,800 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的2.13%， 0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

　四、律师出具法律意见书情况

　1、律师事务所：北京市德恒律师事务所

　2、律师姓名：杨继红、杨兴辉

　3、结论性意见：本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。表决结果合法有效。

　五、备查文件

　1、经与会董事签署的湖北宜化化工股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；

　2、北京市德恒律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司2015第一次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　湖北宜化化工股份有限公司董事会

　二零一五年二月三日