本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　会议新召开时间：

　现场会议召开时间：2015年2月16日下午14:30点

　网络投票时间：2015年2月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

　一、股东大会延期召开的原因

　2015年1月5日，北京政泉控股有限公司作为方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”）的股东发布了《方正证券股份有限公司股东北京政泉控股有限公司自行召开方正证券股份有限公司2015年临时股东大会通知的公告》，定于2015年1月21日召开方正证券2015年临时股东大会，现场会议时间为2015年1月21日下午14:30，网络投票时间为2015年1月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　2015年1月16日，北京政泉控股有限公司发布了《方正证券股份有限公司2015年临时股东大会延期召开公告》，将临时股东大会现场会议召开的时间改为2015年2月6日下午14:30，网络投票时间为2015年2月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　2015年1月29日方正证券收到中国证券监督管理委员会湖南监管局《关于对方正证券股份有限公司采取责令改正等监管措施的决定》（〔2015〕3号）要求方正证券监事会取消2015年第二次临时股东大会，并责令方正证券于2015年2月16日前改选第二届董事会全部董事和第二届监事会全部非职工代表监事。根据监管部门的要求，如在2月16日之前召开股东会，方正证券董事会至少应在2015年1月31日之前发布召开股东会的公告。我司已致函方正证券董事会，提醒其及时召开董事会研究上述事项，以确保2月16日前召开股东会，但至今未收到方正证券董事会的任何回复。

　为确保方正证券稳定经营、及时完善治理结构、保障广大投资者利益，北京政泉控股有限公司与北大方正集团有限公司及相关方正在协商召开股东会、改选方正证券董事会、监事会的有关事项，故北京政泉控股有限公司决定延期召开自行召集的方正证券2015年临时股东大会，以保障方正证券各股东及相关方充分考虑并提交议案的时间。

　二、股东大会新的召开时间

　北京政泉控股有限公司自行召开的方正证券2015年临时股东大会新的召开时间为：

　现场会议召开时间：2015年2月16日下午14:30点

　网络投票时间：2015年2月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

　原股东大会通知中已公告的现场会议地点、股权登记日、现场投票与网络投票相结合的方式等内容均保持不变，参照本公司于2015 年 1 月 5 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的公告。（公告编号：2015-005）

　三、其他事项

　联系地址及联系人：

　联系地址：北京市朝阳区大屯里金泉广场317号楼三单元26层总裁办公室

　联系人：柴欣媛

　电话：010-64948886

　传真：010-64951068

　特此公告。

　北京政泉控股有限公司

　二○一五年二月二日